Exclusivo: Hombre de Scioli en problemas; Reclaman a Abad corrija falsos informes de Echegaray en una denuncia contra Peluso.

Corrupcion
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Es por una denuncia contra el ex presidente de la lotería de Bs As, “Chiche” Peluso por su supuesta participación en una mesa de dinero clandestina para, entre otros, otorgar préstamos a jugadores en el casino flotante.  La protección de Echegaray a Cristóbal López sería similar a la realizada en esta causa. El perjuicio al fisco en este caso, sería de más de 14 millones de dólares. Planillas aportadas a Abad serian fundamentales. Carrio interesada en la causa.

 

 

La presentación ante Alberto Abad:

 

Al señor Administrador Federal de Ingresos Públicos.

Dr. Alberto Abad.

De mi mejor consideración.

 

            1.Tengo el agrado de dirigirme nuevamente a Ud. en mi carácter de parte querellante en el marco del expediente nª963/09 “Peluso, Luis Alberto y otros s/ evasión fiscal agravada”, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nª9 a cargo del doctor Javier López Biscayart ( con radicación actual ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación), en relación a Vuestras declaraciones reproducidas por el Diario La Nación ( 5/12/2017, Hugo Alconada Mon, “ La AFIP acusó a Echegaray de ocultarle a la Justicia las deudas impositivas de Báez, pag. 1 y 6).Como dije en ocasión de la primer comunicación dirigida a dicha Administración Federal en el marco del mencionado expediente judicial nª963/09 me encuentro patrocinado por el doctor Guillermo J. Tiscornia, con domicilio profesional en la calle Lavalle 1607, piso 10, oficina “D” CABA. 

 

                2. En lo que aquí específicamente interesa, la AFIP bajo Vuestra gestión determinó  acerca de la existencia de informes elaborados por  la gestión anterior a la Vuestra y que fueran remitidos a su turno  al señor  Juez  doctor López Biscayart para ser agregados al  expte. nª803/2013; dichos informes fueron tildados de falsos lo cual obligó al citado magistrado a revocar el auto de sobreseimiento que fuera dictado en el transcurso del año 2015, siendo que Vuestra intervención dio lugar a la reactivación de dicha pesquisa.

 

                3. Idéntico esquema se presenta en el marco del expediente nª963/09 del mismo Juzgado del doctor López Biscayart quien también sobreseyó al señor Luis Alberto Peluso sobre la base de un informe fraudulento elaborado por esa misma AFIP durante la gestión del doctor Echegaray; en efecto, esa AFIP en una formulación lacónica concluyó que “no había delito”, soslayando olímpicamente el aporte de mi parte de 157 planillas ilustrativas de la identidad de los apostadores VIP en el Casino Flotante, las sumas de dinero anticipadas, la tasa de interés cobrada por la sociedad de hecho explotadora del mismo Casino Flotante.. Tales planillas ilustrativas fueron expresamente reconocidas por prueba testimonial en el marco de un juicio laboral por despido, tal como surge del contexto del expediente nª963/09.

                4. El hecho de que esa AFIP haya soslayado el análisis de tales planillas permite cuanto menos conjeturar que la misma metodología fraudulenta implementada en el caso del señor Báez haya sido aplicada para garantizar la impunidad del señor Peluso. El cálculo estimativo  en orden la pretensión fiscal, de estar a las mencionadas planillas ilustrativas permite conjeturar acerca de un probable guarismo cercano a los catorce millones de dólares.

 

                5. La actividad financiera marginal apostada en el Casino Flotante ( objeto central de la imputación delictiva) tuvo desarrollo , conforme se acredita mediante prueba testimonial acollarada en dicho juicio laboral por despido, desde el año 1999  hasta el año  2005. El testigo Héctor Cineli, entre otros, reconoció en juicio laboral que la Mesa de Dinero apostada en el Casino Flotante funcionó por lo menos hasta el año 2.005; asimismo el propio señor juez doctor López Biscasyart se encargó de interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal al haber convocado al señor Peluso a prestar declaración indagatoria en le transcurso del mes de mayo del año 2012.    

 

                6. Por otro lado, la Diputada Nacional –Dra. Elisa Carrió- formalizó en el marco de dicho expediente judicial una solicitud de constitución en “Amicus Curiae” ( Amigo del Tribunal);  dato que –de por si solo- marca la inusitada gravedad institucional y la posición de  mayúsculo escándalo que suscita dicho episodio judicial.

 

                7. Ahora bien, el factor que motiva esta segunda presentación lo constituye la reciente detención y auto de prisión preventiva recaídos respecto, de entre otros, del empresario Cristóbal López; asimismo fue sujeto a procesamiento el  doctor Ricardo Echegaray  quien lo precediera a usted en dicha Administración Federal.

 

                8. De estarse a múltiples difusiones periodísticas se desprende que el motivo central del estado de sospecha que habría derivado en el procesamiento recaído respecto del doctor Echegaray se centraría en que el nombrado habría formulado informes fraudulentos a consideración del magistrado interviniente; en una palabra el doctor Echegaray habría brindado una ayuda indebida al empresario señor López.

                9. En buen romance, al margen de que conforme la calificación legal sobre cuya base fue procesado el doctor Echegaray, el mismo revistaría el carácter de co autor de la maniobra en cuestión; lo cierto es que, de comprobarse dicho estado de sospecha, el doctor Echegaray habría lisa y llanamente encubierto al empresario Cristóbal López.  

         

                10. O sea, que ya han salido a la luz el montaje de posibles mecanismos de protección de parte de la gestión anterior a cargo de dicha Administración Federal por lo menos referidos a dos casos: Làzaro Báez y ahora Cristóbal López.

 

                11. Este cuadro de situación no hace mas que reforzar una mas que fundada sospecha de que otro tanto haya sucedido en el caso del otrora empresario y ex funcionario de la Lotería Provincial –Luis “Chiche” Peluso-; es mas considerando que se trata de una evasión fiscal agravada multimilonaria vengo ahora a aportarle a usted, con fines de pura ilustración, 157 planillas descriptivas de la identidad de los apostadores VIP en el Casino Flotante, donde además de detalla los importes anticipados en calidad de mutuo, la tasa de interés respectiva y las correspondientes devoluciones ( con fecha, día , etc.).

 

                   12. Dichas planillas fueron olímpicamente ignoradas por dicha Administración Federal al momento de elaborar el respectivo informe que fue, a su turno, elevado al Juzgado Nacional en lo Penal Económico nª9; lo cual delata que por algún extraño motivo jamás fue considerado como base de valoración los datos emergentes de dichas planillas.

 

                13. Ruego por lo tanto de usted disponga la inmediata realización de una tarea de auditoría integral tal como se llevara a cabo en relación al empresario Lázaro Báez.

 

                14. Vale recordar que dichas planillas ilustrativas fueron expresamente reconocidas en el marco de un juicio laboral por despido ( cuyas especificaciones obran en el expediente judicial por evasión fiscal); asimismo  varios empleados de la Mesa de Dinero VIP ( ej. Señor Blas Stallone, etc.) reconocieron la veracidad de tales planillas ilustrativas; por lo demás varios testigos reconocieron al señor Curdi como efectivo empleado de dicha Mesa de Dinero; todo lo cual marca que la relación laboral  respecto del señor Curdi ha quedado definitivamente acreditada.

 

                15. El propio magistrado doctor López Biscayart expresamente refirió que la actividad de la Mesa de Dinero nunca pudo haberse llevado a cabo sin la concurrencia de quien suscribe.

 

                16. Ante la firme convicción que –respecto del señor Peluso- recae la misma metodología que desde dicha Administración Federal se hubo verificado respecto del señor Lázaro Báez y probablemente respecto del señor Cristóbal López, ruego de usted ordene de inmediato la puesta en marcha de una tarea de auditoría integral tomando como base de cotejo de copias correspondientes a las 157 planillas ilustrativas que ahora se adjuntan; sin perjuicio de señalar que en el marco del comentado expediente judicial por evasión fiscal  obran dicha planillas ilustrativas en copia certificada.

                17. Que desde luego pongo a su disposición los respectivos originales de tales planillas ilustrativas que obran en mi poder. Sin  perjuicio de todo lo hasta aquí dicho; el doctor Tiscornia no se cansa de referir que nunca antes de ahora, en toda su experiencia pasada como ex magistrado, observó un artilugio tan burdo como el que ofrece el caso referido al señor Peluso.  

 

19. Sin otro particular, lo saludo muy atte.

 

            Rubén José Curdi

                DNI nª12.791.050

                José E. Uriburu 624, primero piso, departamento “C”.

 

                CABA      

 

 

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