Investigan una nueva ruta de dinero K del entorno de Báez: más de US$ 120 millones

Corrupcion
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Aparte del movimiento de sumas millonarias en Uruguay, en el Principado de Liechtenstein y en la Confederación Suiza, la Justicia investiga otra ruta del dinero que implica a Lázaro Báez y a su entorno: transacciones bancarias realizadas en España y en Estados Unidos por más de 120 millones de dólares -casi el equivalente al patrimonio declarado por el empresario K-. Burlando los controles de las agencias nacionales, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco -hombres de confianza de Báez presos como él- fueron los responsables de los principales movimientos de dinero, que ocurrieron entre 2007 y 2015. Otro conocido de los argentinos, el financista Federico Elaskar, también participó de los movimientos, que además tienen conexión con una presunta cuenta en Suiza de los hijos de Báez.

 

Investigan una nueva ruta de dinero K del entorno de Báez: más de US$ 120 millones

Federico Elaskar, ex dueño de la financiera La Rosadita. Foto Juano Tesone.

Preso hace un año, Báez suma pruebas en su contra en la causa por lavado de activos que lleva el juez Sebastián Casanello. La Ruta del Dinero K tiene ahora dos nuevos destinos en los que se registraron operaciones por 97.400.753 dólares, sólo realizadas por Elaskar y otras por más de 23 millones de dólares del abogado y del contador del empresario K, según información aportada a la causa y que es investigada por el Magistrado.

Se trata de movimientos de dinero que algunos de los imputados realizaron en Estados Unidos y en España. A Federico Elaskar, procesado por lavado, se le detectaron -entre julio de 2007 y octubre de 2015- movimientos en 38 cuentas en entidades bancarias en Estados Unidos, por un total de 97.500.000 dólares. Lo que rastrea la Justicia es la vinculación de estas operaciones con Lázaro y Martín Báez, como también con el financista Ernesto Clarens y la firma Helvetic Services Group, controladora a su vez de la financiera SGI, “la Rosadita”.

 

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El abogado de Lázaro Báez, Jorge Chueco uno de los responsables de las millonarias operaciones bancarias. Foto Clarín.

El abogado Jorge Chueco, también detenido desde el año pasado, habría movido 215.000 dólares entre enero de 2007 y noviembre de 2013, a través de nueve transacciones. Según la documentación aportada a la investigación, los originantes de dichas transferencias habrían sido una institución educativa de Chile y una empresa de telecomunicaciones de Italia. Leonardo Fariña había consignado en la ampliación de su indagatoria parte de estos datos que comienzan a tomar forma. La Justicia está atrás de los mismo.

Dueño de Invernes, una financiera presidida por César Andrés (contador de Báez) y asesor del conglomerado de firmas del empresario K, Clarens contaría con una cuenta en un banco de Estados Unidos, con la que recepcionó, en 2006, casi 200.000 dólares que fueron enviados desde una cuenta correspondiente a una sociedad uruguaya.

El entramado de movimientos bancarios con entidades estadounidense suma también a la empresa Helvetic Services Group, registrada en dicho país con domicilios en Suiza, Buenos Aires, Uruguay. ¿Cuánto dinero recepcionó? 9.400.000 de dólares entre septiembre de 2008 y junio de 2014, producto de 25 operaciones en cuentas no sólo en Estados Unidos, sino también del Principado de Liechtensetein y Suiza, siempre usando como corresponsal una entidad bancaria de estadounidense.

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El contador Daniel Pérez Gadín, uno de los hombres que aparece contando dinero en el video de La Rosadita. Foto Maxi Failla.

En el viejo continente, se montó una usina de empresas administradas por Chueco y Pérez Gadín que están siendo investigadas. Para la mayor cantidad de transacciones se utilizó la firma “Samber and Tarex Spain SL”. La principal sospecha es que estos movimientos estén vinculados al lavado de dinero, investigado en la Ruta del Dinero K. Esta empresa está actualmente liquidada, pero sólo en diez días -durante enero de 2011-, recibió 6.500.00 de dólares desde Antillas Holandesas, Suiza, Hong Kong y Estados Unidos.

Meses después, esta firma recibió una acreditación que surgió de una cuenta bancaria también de su propiedad radicada en España, por 4.500.000 de dólares. Parte de ese dinero -2,9 millones- fue depositado en una cuenta en Uruguay a nombre de Adolfo Pittaluga Shaw, escribano que intervino en la compra del campo El Entrevero, cuya titularidad se le atribuye a Lázaro Báez. En esa operación participó el valijero Leonardo Fariña.

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El campo El Entrevero en Uruguay, sospechado de pertenecer a Lázaro Baez.

El contador Pérez Gadín y el abogado Chueco, según la nueva información a la que accedió Clarín, administraron un conglomerado de firmas constituidas en España: Felsan Global Investiment, Mirabilia International, Tusaleta Servicios y Gestiones, Galcor Corporate Management, Arcadia Advisors Global (que se encuentra liquidada) y Gatorsa Servicios y Gestiones (en etapa de liquidación hace un mes y medio).

Estas empresas tendrían conexión con Wodson International. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó al juez Casanello que en Suiza existe una cuenta bancaria con esa misma denominación, cuyos beneficiarios fueron Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez. En función de esa y otras cuentas, el organismo antilavado había pedido la detención de los hijos del dueño del Grupo Austral, pero posteriormente consignó que esa información de inteligencia no podía utilizarse como prueba en la causa. Un nuevo vínculo se suma al entramado de cuentas con los que los hermanos Báez habrían movido 25 millones de dólares.

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Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez los cuatro hijos del empresario K, imputados por lavado de dinero.

Todas las operaciones contabilizan más de 120 millones de dólares y eludieron cualquier control de las agencias nacionales, con el presunto objetivo "de desviar montos millonarios con la complicidad del Estado Nacional”, indica parte de la documentación de la UIF que se sumó a la causa. Además, se consigna que se trata de una suma "inusitada" y que el movimiento de estas cifras de dinero, dan cuenta del “poderío económico” con el que contaban Báez y su entorno, procesados por lavado de dinero.

 

El fiscal Guillermo Marijuan al pedir que los trece imputados en la Ruta del Dinero K vuelvan a ser indagados, remarcó que el patrimonio del empresario entre 2005 y 2015 ascendió a 180 millones de dólares, cifra similar a la exteriorización de dinero que ahora se suma a las sospechas de lavado.

fuente clarin

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