La AFIP creó un comité de lucha contra el lavado de activos y financiación de terrorismo

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya finalidad es coordinar acciones para
combatir estos delitos.

La AFIP trabajará de forma coordinada dentro del Comité junto a la Dirección Generales Impositiva, Aduana y Seguridad Social, además de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que actuará como oficial de cumplimiento.

El organismo será el encargado de aprobar los modelos de actuación, instrucciones y protocolos de trabajo en materia de prevención que deban ser incorporados a las tareas de fiscalización de las áreas operativas involucradas.

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