Detuvieron a un funcionario de la Aduana de San Nicolás con US$650 mil en una cuenta en Nueva York

Corrupcion
Lectura

La detención fue solicitada por el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, ante el juzgado federal de esa ciudad, a cargo del magistrado Carlos Villafuerte Ruzo. Por Gustavo Carabajal

n funcionario de la Aduana de San Nicolás fue acusado de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales, se trata del jefe de la sección Resguardo de la Aduana de San Nicolás, identificado como Ademar Alberto Gutiérrez, a quien le habrían encontrado una cuenta por más de US$650.000 en un banco de Nueva York y propiedades en la misma zona en la que trabajaba, en el norte de Buenos Aires, en Marcos Paz y en Córdoba.

Gutiérrez fue detenido por pedido del fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, ante el juzgado federal de esa ciudad.

La investigación que terminó con la detención del funcionario comenzó en 2016 a partir de una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En principio se trató de un sumario administrativo que se habría iniciado por el retraso en la presentación de la declaración jurada obligatoria, en la que cada funcionario debe detallar su situación patrimonial.


Con demoras, el funcionario presentó ese documento. Sin embargo, cuando los auditores de la AFIP lo revisaron advirtieron un crecimiento en la cantidad de propiedades declaradas por Gutiérrez, entre 2012 y 2016. Debido a esa irregularidad, los auditores de la AFIP radicaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción y la fiscalía federal de San Nicolás, unidad que comenzó a investigar al funcionario y a cruzar datos sobre movimientos de dinero y propiedades.

En los últimos meses, a raíz de la existencia de esa investigación, desde el organismo se habría decidido apartar preventivamente a Gutiérrez.

El funcionario fue apresado este miércoles por la Justicia Federal de San Nicolás ante la existencia del riesgo de fuga, según informaron a La Nacion fuentes de la investigación.


Tati, como conocen al funcionario en San Nicolás, se desempeñó en la Aduana desde 1979 y desarrolló toda su carrera en dicho organismo. A mediados de mayo pasado, los investigadores de la Policía Federal allanaron la sucursal de San Nicolás del Banco Nación, donde encontraron una caja de seguridad a nombre del funcionario con US$50.000, cuyo origen no habría podido justificar.

En la declaración jurada que presentó en 2012 había detallado dos propiedades, en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en la declaración presentada en 2016, Gutiérrez agregó dos locales y un departamento en la Capital, tres hectáreas de campo en Marcos Paz, un departamento en Mar del Plata, dos terrenos en San Nicolás y otro, en Córdoba. Esas propiedades fueron allanadas en mayo pasado durante la investigación que derivó este miércoles en el arresto de Gutiérrez.

fuente lanacion

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Cargando...