Son los casos "Los Sauces" y "Hotesur". Los tribunales a cargo dijeron que le correspondía a otros. Pero los nuevos no los aceptaron. Todo pone en duda el comienzo del caso de la obra publica a fines de mayo. Por Martín Angulo


 

 

 

Dos de los juicios que tiene la ex presidente Cristina Kirchner -"Los Sauces" y "Hotesur" se quedaron sin tribunal oral para juzgarlos. Y el primer juicio, que tiene fecha de inicio para el 21 de mayo, corre riesgo de no poder comenzar. Todo ese se debe a lo que en tribunales llaman "competencia" y que es la discusión sobre qué juzgado o tribunal debe llevar una causa. En los casos de la ex presidente, los tribunales orales que salieron sorteados para intervenir resolvieron que tienen que hacerlo otros, pero estos, a su vez, dicen que a ellos no les corresponde.

La diferencia se da entre tres tribunales orales federales de Comodoro Py y la disputa será zanjada por la Cámara Federal de Casación Penal, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La discusión es sobre las causas conocidas como "obra pública", "Los Sauces" y "Hotesur". Se trata de tres expedientes que tienen un hilo en común. Según la acusación, los gobiernos de Néstor y Kirchner le dieron de manera irregular al empresario Lázaro Báez obra pública para la provincia de Santa Cruz y parte de ese dinero volvió a la familia del matrimonio presidencial en el alquilar de hoteles y propiedades que hacían las compañías de Báez y de otros empresarios. Pero las causas cuando fueron investigadas tramitaron por separado.

La primera que llegó a juicio fue la de obra pública -el 5 de marzo del año pasado- y le tocó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2. El juicio comenzará el próximo 21 de mayo, después de una postergación por la muerte de uno de los jueces. Serán juzgados Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio, el ex secretario de Obras Públicas, José López, entre otros.

 
Los tribunales de Comodoro Py donde se harán los juicios a la ex presidenta

"Los Sauces" llegó a juicio el 2 de octubre pasado y le tocó al TOF 5. Y "Hotesur" se mandó a juicio el 28 de febrero pasado y quedó radicada en el TOF 8. Esta semana pasada los tribunales comenzaron a desprenderse de los expedientes.

Primero fue el TOF 5. Los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y José MartínezSobrino dijeron que esa causa es conexa con la de la obra pública porque cuando los casos fueron investigados así lo dispusieron el juez Claudio Bonadio y la Cámara Federal. También señalaron que se dan las causales de conexidad que prevé el Código Procesal Penal: mismos acusados -solo dos, Cristina Kirchner y Báez-, que un hecho se cometió para generar otro y la simultaneidad de delitos. Así, el lunes enviaron la causa al TOF 2.

Pero hoy el TOF 2 la rechazó. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que acumular ambas causas significaría postergar el inicio del juicio por la obra pública. Eso es porque ese proceso ya tiene fecha de inicio y el caso "Los Sauces" no está condiciones de comienzo porque el resta varios pasos formales. "De forma prácticamente automática, importaría la postergación de inicio del debate oral y público previsto en la causa Obra Pública para el día 21 de mayo próximo, hasta tanto la presente investigación adquiera idéntico estadio procesal", explicaron los magistrados.

También criticaron a sus colegas del TOF 5. Señalaron que lo "más asombroso" de la decisión de quitarse la causa fue que lo hicieron seis meses después de recibida. Mañana los jueces del caso de la obra pública devolverán el expediente de Los Sauces al TOF 5. El tema será resuelto por Casación.

Hoy también los jueces TOF 8, Nicolás Toselli, Gabriela Lópe Iñiguez y Sabrina Namer, enviaron el caso Hotesur al TOF 5 para que se anexe a "Los Sauces". Lo hicieron con el visto bueno del fiscal Marcelo Colombo, de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), y las defensas.

Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)

En este caso, el tribunal explicó en su resolución que los hay imputados en común entre las dos causas: la ex presidente Cristina Kirchner, sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, Báez y su hijo Martín, Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria familiar; Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la ex presidenta y hermana de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y el escribano Ricardo Albornoz.

También que los hechos son similares y que "Los Sauces" fue la primera de las dos en ser enviada a juicio oral.  Pero todo indica que el TOF 5 no aceptará "Hotesur" porque ya se declaró incompetente en "Los Sauces".

Así, en este caso también resolverá Casación que tribunal oral intervendrá. La decisión que tome Casación será la definitiva y no se podrá apelar u objetar.

Las opciones san varias: desde que las causas queden en los tribunales originales o que todo quede concentrado en uno solo.

fuente infobae

Cancillería suscribió un convenio de cooperación y negociación con las autoridades del país vecino.En 2018, el sindicalista Marcelo Balcedo fue detenido por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En su domicilio se incautaron autos importados, armas de grueso calibre, joyas y cajas fuertes repletas de dólares sin declarar.


 

 

 

Un año después del escándalo político que generó la detención del sindicalista Marcelo Balcedo, el canciller Jorge Faurie y su par de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, suscribieron en Montevideo un acuerdo marco para la "disposición de bienes decomisados", como parte de los avances en cooperación jurídica internacional para abordar los delitos de lavado de dinero.

 

Se trata del primer acuerdo bilateral que el país suscribe para establecer los mecanismos de cooperación y negociación que permitan "recuperación de activos que se encuentren en el territorio de un país y hayan sido obtenidos a través de delitos de corrupcióntráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada transnacional cometidos en el otro país", informó el comunicado emitido hoy por la Cancillería.

"El acuerdo celebrado se enmarca en un objetivo central del Gobierno argentino, como es la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional", explicaron fuentes de la cancillería argentina a la agencia Télam.

El acuerdo se basa en los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional que se refieren al reparto de bienes decomisados.

 

"Este es un acuerdo que tiene un marco general, sin especificar cómo se hace la distribución de los bienes, que eso lo van a tratar las autoridades intervinientes como la Fiscalía, Procuraduría y son ellos los que determinaran los porcentajes de distribución", explicó el canciller uruguayo tras la firma del acuerdo.

Si bien todavía no se determinó el porcentaje que le corresponderá a cada país, se acordó el mecanismo de negociación que van a establecer ambas naciones.

La firma del convenio entre el canciller Jorge Faurie y su par, Rodolfo Nin Novoa. (@MRREE_Uruguay)
La firma del convenio entre el canciller Jorge Faurie y su par, Rodolfo Nin Novoa. (@MRREE_Uruguay)

El jefe la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici , destacó a su vez la "suma importancia" del convenio para la relación bilateral.

"Apunta a fortalecer la sociedad con Uruguay en la lucha contra el lavado, la corrupción, el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado,  comprometiéndonos a decomisar los bienes del delito y compartirlos entre ambos países cuando el esfuerzo por investigar y despojar a los criminales de sus bienes haya sido compartido", argumentó Federici.

Faurie explicó que el presidente Mauricio Macri y su par uruguayo, Tabaré Vázquez , habían hablado sobre este tema durante la cumbre del Mercosur que se realizó en Montevideo.

"Ustedes son uruguayos y conocen la vida de Argentina y saben que hemos sido profundamente afectados por los mecanismos de corrupción que prevalecieron durante un largo período en nuestra política reciente y que muchos de esos casos han tenido reflejo sobre la vida cotidiana del Uruguay", dijo Faurie en declaraciones a la prensa.

El caso Balcedo como antecedente

Durante el encuentro en Montevideo, los cancilleres mencionaron como caso testigo el del sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay.

Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), fue detenido en enero de 2018 en Punta del Este, en el departamento de Maldonado, acusado por evasión fiscal y lavado de dinero.

Hijo de un histórico sindicalista bonaerense y dueño de un importante medio platense, Balcedo tenía en su poder USD 500 milvehículos de alta gama, joyas y diversas armas de fuego cuando lo esposaron. fuente infobae

“El acuerdo se enmarca en la lucha contra la corrupción”, señaló el canciller Jorge Faurie tras celebrar el convenio en Montevideo. (@josemacaraballo)
“El acuerdo se enmarca en la lucha contra la corrupción”, señaló el canciller Jorge Faurie tras celebrar el convenio en Montevideo. (@josemacaraballo)

 

 

 

El juez Claudio Bonadio rechazó un planteo recusatorio que había formulado Roberto Baratta y ratificó al fiscal Carlos Stornelli al frente de la causa de los cuadernos.Por: Candela Ini


La defensa del exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, representada por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, recusó a Stornelli hace una semana y en los últimos días amplió ese planteo. Allí ambos defensores cuestionaron el proceder del fiscal en la investigación, y se remitieron, principalmente, a los hechos que le imputó el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla a Stornelli. En simultáneo, Baratta es querellante contra Stornelli en la causa que se lleva adelante en Dolores.

Bonadio rechazó el planteó porque consideró que no se advierte la existencia de alguna de las causales de apartamiento previstas en el artículo 55 del Código Penal. Según sostuvo el magistrado, el planteo formulado "carece de motivo válido y razonado con la seriedad que requiere un acto de tal naturaleza, y parece con el propósito de entorpecer la marcha del proceso -cuestión que no es posible de tolerar ni permitir-, se impone su rechazo de plano".


El juez calificó al planteo como "carente de basamento fáctico" y sostuvo: "El Dr. Rúa en su escrito hace un trabajo de copiar/pegar extractos de partes de hechos que resultan materia de análisis en otro expediente, y sin guardar lógica alguna sostiene que debe ser apartado el representante del Ministerio Público Fiscal".

En el planteo recusatorio, después de haber mencionado las imputaciones que tiene Stornelli en su contra, los defensores habían sostenido: "Se ha considerado así la existencia de "motivo bastante" para sostener que el fiscal Stornelli ha cometido delitos, en los términos del artículo 294 del C.P.P.N. y de la propia reseña precedente se advierte que su actuación en el marco del presente proceso se ha apartado de su cometido legal y funda la necesidad de su apartamiento".

Excarcelaciones
Por otro lado, en una nueva tanda de resoluciones, la sala I de la Cámara Federal, con los votos de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, concedió -bajo caución real- los pedidos de excarcelación de los exfuncionarios de Vialidad Sergio Passacantando, Sandro Férgola, Nelson Periotti, y el exsubsecretario de Obras Públicas Germán Nivello, quienes habían quedado detenidos hace tres semanas.

El fiscal Stornelli ya había dictaminado a favor de concederles la libertad a los exfuncionarios, al referirse que no había observado comportamientos obstructivos que pusieran en riesgo el avance de la investigación. Citando el criterio de Stornelli, la cámara concedió las excarcelaciones.

La cámara impuso "la obligación de presentarse periódicamente ante el Tribunal, no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades correspondientes". Bonadio fijó un monto de caución de 1 millón de pesos para cada uno de los exfuncionarios.

fuente infobae

Tras la declaración de Manzanarez, el juez Bonadio ordenó operativos en Villa La Angostura y Río Gallegos. Por Mariela Arias



Con casi 1700 kilómetros de distancia, se realizaron hoy dos allanamientos paralelos en la Patagonia, uno Villa la Angostura, Neuquén, y otro aquí, en la capital de Santa Cruz. Ambos procedimientos fueron en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, ordenados por el juez federal Claudio Bonadio . Los operativos los lleva adelante personal de la policía federal y se dan luego de la homologación que el juez federal hizo de las declaraciones del contador Víctor Manzanares para tomarlo como arrepentido en la causa.

En Río Gallegos, el operativo que se realiza en el estudio del escribano Leandro Albornoz, ubicado en la calle Zapiola 184, sería el cuarto desde 2016, cuando empezaron los allanamientos en Santa Cruz en la ruta del dinero K. Albornoz, fue el escribano que eligieron los Kirchner y los Báez para dejar asentadas sus operaciones inmobiliarias, no solo en las transacciones en común, sino también para dejar registrados sus bienes inmuebles. El escribano incluso fue parte de la sociedad Valle Mitre, con la que Báez, luego gerenció los hoteles de los Kirchner.


Por otra parte en Villa La Angostura, Neuquén, personal de la policía federal allanó la vivienda de Daniel Blanco y Graciela Elizabeth Lobos, ubicada sobre la calle Qilapan 95, en el barrio Rincón de Lynch, a dos kilómetros del centro de Villa La Angostura, según informó el portal Diario Andino, de la localidad.

Blanco, es tío de Carolina Pochetti y fue socio de los negocios que su sobrina, llevó adelante en Neuquén junto a el ex secretario presidencial, Daniel Muñoz. Al domicilio de Blanco y al de su esposa -actual funcionaria del municipio de Villa La Angostura- la policía llegó a las 10 de la mañana, pero no había nadie en el momento del allanamiento.

En sus declaraciones para convertirse en arrepentido, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, relata un viaje a Neuquén que realizó a pedido de Daniel Muñoz para controlar las sociedades Patagon Adventure y Patagon Experience. "Esas sociedades estaban a nombre de Pochetti y un tío de ella, de nombre Daniel Blanco. Creo que Muñoz tenía desconfianza de cómo se estaban llevando a cabo los negocios de él", relató ante el juez, Manzanares.

Allí detalla que viajó a Neuquén donde lo recibió Blanco y Carlos Gellert, el primo de Pochetti y le presentaron a sus socios locales vinculados a empresas de prestación de servicios petroleros de primer nivel en Neuquén, Chubut, Mendoza y La Pampa. Sin embargo, el viaje no terminó bien. Los modales de Blanco a Manzanares lo intimiadaron según sus dichos. Ya no volvería mas a Neuquén.

En Villa La Angostura, el entorno de la familia Pochetti, adquirió entre 2008 y 2009 al menos seis propiedades. A la famosa casa ubicada en la costa del lago Nahuel Huapi valuada en 800 mil dólares- a nombre de Daniel Blanco y su mujer- se le suman dos inmuebles a nombre de Lobos. Una de las propiedades se ubica en Rincón de Lynch donde el matrimonio reside- la que está siendo allanada-, y otra en el barrio Antilhue, donde se encontraban tres casas a medio construir. Los lotes serían de 4.500m2 y el valor de cada una de las propiedades supera los 300 mil dólares, según informó Diario Andino.

En la misma localidad, en la calle Las Frutillas del Barrio Once se ubica una vivienda de 164m2, que al menos hasta hace unos años estuvo a nombre de una hermana de Daniel Blanco, Stella Maris, la madre de Carolina Pochetti. El inmueble fue registrado en 2009. En 2008 figura el registro de otra vivienda a nombre de Arcadio Blanco, padre de Daniel, una importante casa sobre la calle Zapala, en el Barrio Norte, de 232m2.

fuente lanacion

El tribunal ratificó que la hija de Cristina Kirchner debe presentarse el 4 de abril próximo, según informaron fuentes judiciales.Si Florencia Kirchner no se presenta, puede ser declarada en rebeldía.


El Tribunal Oral que tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero de la causa Los Sauces rechazó el pedido de la defensa de Florencia Kirchner. Había solicitado permanecer en Cuba hasta que reciba el alta médica.

El abogado de Florencia y de su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi habían presentado un escrito apenas abierta la jornada judicial y luego la actual senadora lo difundió en su cuenta de Facebook.

Ante el Tribunal se pidió que "se autorice a Florencia Kirchner a permanecer en Cuba hasta tanto reciba su alta médica por parte de las autoridades que la atienden y sea autorizada a regresar a la Argentina sin riesgo para su salud". Pero el tribunal rechazó la solicitud.

Florencia Kirchner forma parte de la causa Los Sauces al integrar la sociedad anónima acusada de lavar dinero de empresarios de la obra pública.

Es 11° procesamiento de la ex Presidente, que además fue embargada en 500 mil pesos


 

 

 

La ex presidente Cristina Kirchner y el secretario privado de la Presidencia durante su gestión Oscar Parrilli quedaron hoy procesados por peculado a raíz de los viajes oficiales que llevaban diarios a Santa Cruz.

El procesamiento fue firmado hoy por el juez Claudio Bonadio que además dispuso un embargo de 500 mil pesos a cada uno. En este caso, Parrilli fue considerado autor del delito y la ex presidente, partícipe necesaria. El artículo 261 del Código Penal impone una pena de dos a diez años de prisión al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

"Los hechos investigados fueron producto del antojo de un funcionario y la condescendencia de otro, y comenzaron a gestarse a partir de la tardanza de un vuelo comercial en el cual se enviaban hasta entonces, lo que perduró con regularidad nada menos que por un período de 12 años. No cabe duda de que, cuanto menos en el caso del traslado de los diarios, Parrilli no solo estaba al tanto de los envíos sino que era quien los ordenaba", dijo el juez Bonadio.

"Basta para confirmarlo, con repasar las declaraciones de los testigos que dan cuenta de las jerarquías y los modos en el que se tomaban e instruían las órdenes desde la Secretaría General de la Presidencia, lo cual, por otra parte, va en consonancia con las funciones que el imputado tenía asignadas de acuerdo al Decreto 684/04. Siendo así, resulta evidente que el empleo de un servicio costeado por la Administración Pública para un uso distinto del previsto, constituye la violación a los deberes que describe el art. 261 del Código Penal, por cuanto poco importa el rango que en el Estado detentaba el tercero beneficiado –alguno de los ex presidentes -, cobrando especial trascendencia el hecho de que el destino de los fondos públicos dirigidos al buen desempeño de la función, no pueden ser desviados para el cumplimiento de los caprichos de ningún funcionario", afirmò el juez en su resolución.

La causa se inició a raíz un desprendimiento de el caso de los Cuadernos de las coimas cuando declararon pilotos de los aviones oficiales contando cómo eran esos traslados llevando especialmente diarios desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.

Uno de los pilotos, Luis Bustos, relató: "Teníamos un vuelo que le decíamos 'el diariero' porque volábamos los fines de semana –sábado, domingos y feriados– y en general sólo trasladábamos los diarios despegando generalmente a las 6 de la mañana desde Aeroparque".

Según precisó, "los vuelos se realizaban solo cuando la familia presidencial se encontraba en el sur y podían ser a El Calafate o Río Gallegos. Las personas que viajaban en el avión a El Calafate o Río Gallegos iban con sus valijas o bolsos con ellos, no las despachaban".

En su indagatoria, la ex presidente descalificó las acusaciones. "Esta versión no es novedosa, ya que desde hace años, siempre los mismos denunciantes y siempre los mismos medios de comunicación, vienen repitiendo la misma versión que, incluso para algunos, adquirió el carácter de leyenda. Al igual que el caso anterior, Bonadío interviene ilegítimamente en esta investigación, iniciada en base a supuestas pruebas recabadas en la 'causa de las fotocopias'".

"Con relación a esta acusación debo enfatizar que jamás, ni Néstor Kirchner ni la suscripta, utilizamos los bienes del Estado en nuestro propio provecho o fuera de lo que importaba el cumplimiento de funciones oficiales. Quien afirme lo contrario indudablemente miente, y cuando las actuaciones lleguen a una instancia oral y pública, espero que ante Tribunales imparciales, ello quedará debidamente desvirtuado", afirmó.

"Los médicos van a indicar los pasos a seguir, su salud está primero", señaló Carlos Beraldi. La hija de la ex Presidente está en Cuba y la Justicia le dio tiempo hasta el 4 de abril para volver


 

 

 

Florencia Kirchner está en Cuba. En el marco de la causa Los Saucesla Justicia le dio tiempo hasta el 4 de abril para regresar a la Argentina. Sin embargo, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que la hija de la ex mandataria "no está en condiciones de regresar al país".

 

El letrado se refirió a la salud de Florencia. En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Futurock, Beraldi aseguró: "Son los médicos los que va a indicar los pasos a seguir, su salud está primero".

Al mismo tiempo, que abogado de la ex presidenta señaló: "Lo más importante es preservar la salud de ella, hasta que no se le dé el alta, no corresponde que Florencia vuelva al país".

Florencia Kirchner durante una movilización en 2017 (foto de archivo: @la_campora)
Florencia Kirchner durante una movilización en 2017 (foto de archivo: @la_campora)
 

Beraldi recordó que "Florencia está a derecho y cumplirá con todos los trámites que el Tribunal entienda necesarios", y agregó: "Nos llama la atención la utilización política que se está haciendo de este tema".

El Tribunal Oral Federal 5, que entiende en el caso Los Sauces, solicitó además que se presente dentro de los próximos 7 días la historia clínica completa de la hija de la ex Presidenta.

Florencia sufre como "diagnóstico principal (definitivo): trastorno de estrés postraumático" y "otros diagnósticos: síndrome purpúrico, polineuropatía sensitiva desmielinizante, amenorrea, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores", según el informe médico que publicó la propia Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter. Los médicos cubanos dijeron que no está en condiciones de viajar en avión.

El tuit de Cristina Kirchner con la historia clínica de su hija
El tuit de Cristina Kirchner con la historia clínica de su hija

El Cuerpo Médico Forense analizó el caso y dictaminó que necesitan ver la historia clínica completa cuando los estudios finalicen y que hasta tanto eso ocurra es recomendable que no viaje en avión por los padecimientos que tiene y porque se está realizando estudios.

En este sentido, Beraldi recordó que "no hay ningún elemento en la causa, en el trámite del proceso, que justifique que Florencia Kirchner deba venir a la Argentina con alguna premura, más si está ante un problema de salud que está acreditado".

Los tribunales de Comodoro Py (foto de archivo: Gustavo Gavotti)
Los tribunales de Comodoro Py (foto de archivo: Gustavo Gavotti)

Este martes, el TOF 5 dispuso que la prórroga para permanecer en la isla sea de 15 días corridos desde el 21 de marzo y hasta el 4 de abril. También dispuso que sea "provisoria", por lo que las fuentes consultadas señalaron que puede modificarse ante la presentación de los estudios.

"Lo que pidió el Tribunal son documentos que nosotros íbamos a acompañar en los próximos días porque acredita la situación en la que se encuentra Florencia", explicó el abogado.

Finalmente, Beraldi insistió en que "todo va a depender de la salud de Florencia. La única obligación que tiene una persona sometida a un juicio oral y público es presentarse cuando el juicio se inicie y acá ni siquiera tenemos fecha para saber cuándo eso se va a producir".

fuente infobae

Solicitó que se revoque la resolución que la obliga a volver a la Argentina el próximo jueves


 

 

 

Florencia Kirchner pidió que la Justicia la autorice a permanecer en Cuba hasta que reciba el alta médica. La hija de la expresidenta solicitó que se revoque la resolución que la obliga a volver a la Argentina el próximo jueves para enfrentar el juicio por la causa Los Sauces.

"Hoy hicimos una presentación en los tribunales para solicitar que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves", aseguró Cristina Kirchner en su cuenta de la red social Twitter.

 
 

"El estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica que expidió el CIMEQ y fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense, a solicitud de este mismo Tribunal", agregó.

 

Se trata de los expedientes en los que la ex presidenta y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner (internada en Cuba), están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita. Por Martín Angulo


 

 

 

El fiscal federal Marcelo Colombo pidió este jueves que las causas "Hotesur" y "Los Sauces" se unifiquen en un solo tribunal oral. Se trata de los expedientes en los que están acusados la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner y sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner (internada en Cuba), por lavado de dinero y asociación ilícita.

Colombo es el fiscal del juicio "Hotesur" que quedó radicado en el Tribunal Oral Federal (TOF) 8. Pero esta mañana presentó un dictamen en el que le pidió al tribunal que el caso pase al TOF 5 que tiene el expediente "Los Sauces", informaron a Infobae fuentes judiciales.

La Fiscalía entendió que esas causas deben tramitar juntas porque son conexas, tienen imputados en común y porque los hechos que se investigan son los mismos. Se trata de dos causas en las que la acusación es porque la familia Kirchner lavó dinero a través de empresarios que recibieron fondos públicos y que con parte de ese dinero alquilaron viviendas y hoteles de su propiedad.

El hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner (foto de archivo: NA)
El hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner (foto de archivo: NA)
 

La causa "Hotesur" tiene 14 acusados y "Los Sauces" –la primera en llegar a juicio oral– 25. Los imputados que tiene en común, además de la ex presidenta y sus hijos, son Báez y su hijo Martín; Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria familiar; Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la ex presidenta y hermana de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y el escribano Ricardo Albornoz. En "Los Sauces" también están acusados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y otros dos hijos de Báez.

Ahora los jueces del TOF 8, Sabrina Namer, Nicolás Toselli y Gabriela López Iñíguez, deben resolver si aceptan el pedido del fiscal y envían la causa "Hotesur" al TOF 5. Si eso ocurre, los jueces del TOF 5 –Adriana Palliotti, Daniel Obligado y José Martínez Sobrino– tienen que aceptar la acumulación de ese expediente con "Los Sauces". Si eso ocurre ambas causas quedan en su tribunal. Pero si lo rechazan el tribunal superior a ambos TOF -la Cámara Federal de Casación Penal- deberá mediar y resolver en cuál de los dos tribunales orales queda "Hotesur".

Lázaro Báez (foto: Gustavo Gavotti)
Lázaro Báez (foto: Gustavo Gavotti)

Ninguno de los casos tiene fecha de juicio. "Los Sauces" está más avanzada porque llegó a juicio primero. El fiscal de ese caso, Diego Velasco, ya presentó la prueba que quiere que se analice durante el proceso.

Florencia Kirchner está internada en Cuba por un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores y su defensa pidió la semana pasada continuar en ese país por 45 días para proseguir con el tratamiento médico. El planteo fue hecho ante los dos tribunales orales que tienen sus casos.

El TOF 5 le extendió la autorización para seguir en Cuba hasta el próximo 4 de abril. Por su parte, el TOF 8 todavía no resolvió el pedido.

Roberto Baratta y Alessandra Minnicelli hablan sobre la estrategia del ex mano derecha de De Vido ante los jueces. “Eructales antes de irte”, le pide la esposa del ex Ministro de Planificación. Además, en conversación con un amigo, el ex Subsecretario habla de “dormir” una causa.


 

 

 

Nicolás Wiñazki puso al aire nuevas escuchas realizadas en el marco de la investigación por la llamada causa de los cuadernos. En el programa que comparte con Magdalena en Radio Mitre, el periodista dio a conocer dos fragmentos de conversaciones. El primero, entre Roberto Baratta y Alessandra Minnicelli. El segundo, entre el ex mano derecha de De Vido y un amigo.

 

En diálogo con la pareja del ex ministro Julio de Vido, Roberto Baratta explica que deberá comparecer ante los funcionarios que lo procesaron en noviembre de 2017 por administración fraudulenta respecto de la “Caja chica” del área que manejaba dentro de Planificación.

En la escucha, Minnicelli asegura que lo que le está pasando a Baratta es “una falta de respeto”. “Estoy muy asqueada y con ganas de vomitar. ¡Voy a salir con una ithaca en cualquier momento!”, expresa.

 

Por su parte, el ex Subsecretario de Coordinación y Control desestima el encuentro que lo llevaría a presentarse ante la Justicia por administración fraudulenta. “Me va a venir bien porque ahí me procesaron por los vuelos privados”, señala. Acto seguido, vincula su accionar con el del actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Baratta: “Le voy a decir: “¿Usted me procesó por los vuelos privados? ¿No leyó lo que hizo Dujovne, que viajó en vuelos privados, compró Chocoarroz y todo lo demás? Si a mí me procesa por lo mismo, quiero que usted, de oficio, inicie una denuncia también”

El ex funcionario explica que no solo señalaría esto por escrito, sino que también pensaba hacerlo verbalmente. Como si hablara con el juez, Baratta dice: “Usted me procesó por dos vuelos privados y salieron una serie de gastos de Dujovne que hizo ocho vuelos en dos años, privados. Si lo mio está mal, lo de él también está mal. Quiero que inicie una denuncia de oficio. Así se lo voy a decir. Si yo compré café mal, él compró Chocoarroz y compró vino para una reunión con el FMI”.

 

En este fragmento de la conversación, Minnicelli le dice a Baratta que le eructe al juez. “Por favor, tomate un Uvasal y cuando te estés por ir, eructale”, le pidió.

 

El segundo audio compartido por Nicolás Wiñazki también alcanza a Roberto Baratta. En esta ocasión, se lo escucha hablando con un amigo. En la conversación, el ex subsecretario cataloga una causa de “pedorra”. Y la desestima al contrastarla con Río Turbio y GNL.

Baratta: “Hay muchas cosas que están en el expediente y que los tipos (por los jueces), no vieron. Las pedí yo y me viene bien declarar antes de que hagan la pericia. Lo que pasa es que me avisaron ayer, para el martes. No tengo mucho tiempo. Igual, lo tengo de memoria. En la cárcel, la leí de memoria a la causa. Como es una causa pedorra. Una causa de mierda. No es Rio Turbio ni GNL. Es una pedorrada. Hay que dormirla

El director Antimafia italiano dijo que se requiere de organización y una amplia base de datos para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero; el experto disertó en el Congreso y sugirió compartir la información. Por Iván Ruiz


 

 

ederico Cafiero de Raho es el director Antimafia de Italia , un país con larga tradición en la lucha contra el crimen organizado. Aunque durante los cuatro días que visitó la Argentina estuvo casi siempre dentro del Congreso, el funcionario italiano estuvo escoltado por varios miembros de la fuerza de seguridad de su país, incluso durante la entrevista que le concedió a La Nacion. Las pocas veces que se movió por Buenos Aires fue a bordo de autos blindados.

Cafiero De Raho, de 67 años, tomó la máxima responsabilidad en el combate a las mafias en 2017 después de una larga trayectoria como procurador, tanto en su Nápoles natal como en la región de Reggio Calabria, la cuna de la mafia Ndrangheta. Se enfrenta a diario con la adrenalina del crimen organizado, pero se entusiasma como nunca cuando explica cómo funciona la base de datos que acumula todos los crímenes de los mafiosos italianos. Mueve las manos como si fueran un bolillero en el que nunca deja de ingresar información sensible.

"El gran problema de la Argentina es que la Nación y las provincias no comparten un sistema de información en común sobre las mafias", sintetizó el funcionario italiano, que llegó al país para participar del Seminario Antimafia Ítalo-Argentino impulsado por el diputado nacional Fernando Iglesias (Cambiemos).

-¿Cómo se enfrenta a las mafias?

-Las mafias se combaten, sobre todo, con organización. En Italia creamos la Dirección General Antimafia, que coordina la información de los 26 distritos que cubren todo el país. Esto le da impulso al combate del crimen organizado porque a esa estructura se suman distintas fuerzas de seguridad como los Carabinieri y una Policía Judicial, que está muy bien formada y se encarga de buena parte de las investigaciones.

-¿En qué situación está la Argentina?

-Están trabajando mucho, pero sin duda queda mucho por hacer. De hecho, tenemos investigaciones en común entre Italia y la Argentina. El problema es que tienen un territorio muy amplio y en Latinoamérica existen muchas bandas criminales que tienen muy claro cómo camuflar sus ganancias para ingresarlas en la economía formal, lo que genera una dificultad para combatirlas.

-¿Existen operaciones o nexos de la mafia italiana en la Argentina?

-Lo único que puedo decir es que hay actualmente investigaciones que se están desarrollando en Italia sobre mafias que actúan en la Argentina y otros países de la región.

-¿Qué podría copiar nuestro país del modelo italiano?

-El gran problema de la Argentina es que la Nación y las provincias no comparten un sistema de información en común sobre las mafias. No existe un órgano que centralice la información y coordine las políticas sobre las bandas criminales. Este país tiene un territorio muy grande, entonces no es posible ver todo desde Buenos Aires y tampoco es posible que las provincias combatan sus mafias sin saber qué conexiones tienen estas en Buenos Aires y sin apoyo del Estado central.

-Pero para eso hace falta voluntad política de las partes...

-La política debe quedar de lado en el combate a las mafias. Las autoridades tienen que estar conectadas porque las organizaciones mafiosas no operan solo en una provincia de la Argentina, sino en varias y al mismo tiempo.

-¿Cómo lo hacen en Italia?

-La Dirección Antimafia acumula una base de datos con la información de todos los distritos. Los fiscales de las 26 provincias tienen la obligación de enviar todo sus datos apenas comienza una investigación para ponerme en conocimiento. Esto pasa todos los días. Esta base de datos existe desde 1992 y guarda todos los procedimientos antimafia.

-¿Es posible aplicar eso aquí?

-Sí, claro. En la Argentina sería muy importante unificar todos los datos para crear un sistema parecido para que cada fiscal local pueda saber lo que pasa sobre los mafiosos y pueda informar -sin brindar datos secretos- lo que está investigando, y así relacionarse con otros fiscales del país. Cuando hay más de uno que trabaja sobre la misma banda, la Dirección Antimafia interviene para ponerlos en contacto y, si las partes están de acuerdo, coordinar la investigación.

-¿Qué ocurre cuando funcionarios o integrantes del Poder Judicial son cómplices de la mafia?

-Se tienen que tomar medidas de prueba rápidas. Si hay sospechas sobre un juez, por ejemplo, tiene que ser cambiado de distrito mientras se lo investiga. Es preferible hacer pública la investigación cuanto antes para que la sociedad pueda controlar que las medidas que se toman son las correctas. Lo mismo cuando son parlamentarios con fueros: hay que avanzar lo máximo que se pueda rápidamente.

-¿Cuáles son las ventajas de contar con un sistema acusatorio en el que la investigación queda en manos de los fiscales?

-Hasta 1989 nosotros teníamos el mismo sistema que la Argentina, cuya cabeza son los jueces. Teníamos miedo de cambiar el modo de trabajar, pero nos dimos cuenta de que trabajamos mejor con este nuevo sistema. De esta manera, los fiscales pueden decir cuándo y cómo hacer públicas las investigaciones, pero pueden avanzar con la producción de prueba en secreto, que es una gran ventaja.

-¿Qué rol cumplen los servicios de inteligencia en la lucha contra las mafias?

-La Dirección Antimafia no usa servicios de inteligencia. Tampoco mantiene relaciones de trabajo con el Servicio de Inteligencia italiano. Nunca se les puede asignar tareas porque son áreas totalmente separadas. Trabajamos directamente con una policía judicial, que se encarga por ejemplo de realizar intervenciones telefónicas y trabajos de campo.

fuente lanacion

Se trata de Alejandro Raele, uno de los acusados de enviar el dinero al exterior. El rol de PROVALOR, una financiera utilizada por Lázaro Báez. Por Nicolás Pizzi


 

 

 

La ruta del dinero de Daniel Muñoz todavía tiene capítulos por escribir. Uno de los financistas que manejó la fortuna del ex secretario de los Kirchner declaró ante los fiscales de la causa de los cuadernos y aportó detalles inéditos de la maniobra financiera para enviar dinero a los Estados Unidos. Alejandro Raele, uno de los financistas apuntados por los testaferros de Muñoz, aportó el dato de otra financiera, PROVALOR, cuyos dueños acaban de ser enviados a juicio por manejar el dinero de Lázaro Báez. En una extensa declaración, a la que tuvo acceso Infobae, el financista admitió que recibía bolsos repletos con billetes de 500 euros. Y hasta detalló que tenían "olor a humedad" y las "banditas elásticas podridas". Pero dijo que nunca supo su origen ilícito. Su testimonio como arrepentido hasta ahora fue rechazado por el juez Claudio Bonadio.

Raele, dueño de "Financlass", una de las cuatro financieras mencionadas   por los arrepentidos Sergio Todisco y su ex mujer Elizabeth María Ortiz Municoy, admitió que manejó entre 15 y 16 millones de dólares entre 2011 y 2014. El financista se sumó a la maniobra por pedido de Todisco, a quien conocía desde 1990, cuando ambos estudiaban la carrera de licenciatura en comercialización en la UADE.

La relación de amistad se profundizó con el paso del tiempo. Compartieron veraneos en Mar del Plata y viajaron juntos por el mundo junto a sus esposas.

Raele nunca sospechó -dijo ante los fiscales- porque Todisco provenía de una familia millonaria de Mar del Plata. "Su padre fue el dueño de unas de las fábricas textiles más importantes de Sudamérica. Tenía vinculaciones políticas al punto que todos los intendentes de Mar del Plata les interesaba relacionarse o congraciarse con los Todisco", declaró el financista ante la Justicia. Y agregó: "El padre (de Sergio Todisco) erauna persona con muchos antecedentes laborales y solvencia económica".

 
Sergio Todisco
Sergio Todisco

En 2010, Todisco se comunicó con Raele. Le dijo que quería hacer inversiones en Estados Unidos pero no sabía cómo mandar el dinero. El financista decidió recurrir a Provalor, que tenía sus oficinas dos pisos más abajo, en Sarmiento 539.

Provalor tuvo un rol clave en la causa conocida como "la ruta del dinero K" para fugar el dinero que recibían las empresas de Lázaro Báez, según reveló el arrepentido Leonardo Fariña. De hecho, el juez federal Sebastián Casanello procesó y acaba de mandar a juicio a cuatro de sus directivos: Jorge Ruiz, Mariano Rubinowicz, José Ariel Fallas y José Sebastián Jabbaz. Aunque tenían roles distintos, todos hicieron un aporte clave "para materializar las maniobras de lavado de dinero" del clan Báez.

Lázaro Báez es investigado en la causa de “la ruta del dinero K”
Lázaro Báez es investigado en la causa de “la ruta del dinero K”

Raele recibía los bolsos de las manos de Todisco -siempre según su declaración- y se los entregaba a los responsables de Provalor. Eran bolsos de mano chicos, donde se guardaban unos 500 mil euros. Lo llamativo es que los billetes tenían olor a humedad, como si hubieran estado enterrados o guardados durante mucho tiempo.

"La mayor cantidad de veces eran billetes de euros de 500. Venían envueltos en papel madera. Tenían muchísimo olor a humedad. Muchos de los billetes tenían pegadas las banditas elásticas que estaban podridas. Es más, cuando yo se lo entregaba al mayorista (Provalor) él me devolvía los billetes que estaban dañados o que tenían la goma pegada y Todisco me los cambiaba", detalló Raele hace dos meses ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Algo similar ya había revelado el propio Todisco, que trasladaba los bolsos desde las propiedades de Muñoz (Alberto Williams 5625 y Pedro Ignacio Rivera 5761) hasta el Microcentro. "Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termo sellados, en otras ocasiones los billetes estaban húmedos y atados con gomitas pegoteadas",contó Todisco ante el juez y el fiscal.

Los giros de Todisco (con el dinero de Muñoz) se concentraron en 2011, aunque hubo movimientos menores hasta 2014. Provalor se quedaba con un porcentaje que rondaba entre el 2 y el 3% del dinero girado. Y Raele cobraba otro porcentaje menor como intermediario.

El financista ayer fue demorado en el marco de una ola de allanamientos ordenados por el juez Bonadio. "Estuvo demorado para certificar sus antecedentes", detalló una fuente judicial.

Raele aportó ante la Justicia un listado hecho a mano donde figuran todas las operaciones, con las fechas y los montos expresados en dólares. Pero no figuran las cuentas receptoras. Hasta ahora el juez Boniato rechazó homologar su declaración como arrepentido. 

La relación entre Raele y Todisco tuvo un quiebre en 2016, cuando el escándalo de Panamá Papers reveló que el dinero enviado a Estados Unidos para inversiones inmobiliarias era de Daniel Muñoz. El reencuentro se produjo con la explosión de la causa de los cuadernos.Todisco ya había delatado a su ex amigo ante la Justicia. No se lo dijo a la cara.

fuente infobae

Las revelaciones del arrepentido: El contador contó cómo negociaba con Cristina la pesificación de las “deudas” de Lázaro Báez con la familia Kirchner.Por Lucía Salinas


 

 

 

Dinero escondido en el entretecho de su casa, compras millonarias de hoteles, declaraciones de inmuebles a menor costo del real, adquisición de bienes para lavar dinero, el rol de Cristina Kirchner en todas las operaciones, las reuniones en la Quinta de Olivos, los problemas en las declaraciones juradas de los Kirchner, son sólo algunas de las principales confesiones de Víctor Manzanares, ex contador de la Senadora y recientemente aceptado como imputado colaborador. Clarín accedió en fuentes judiciales a sus tres declaraciones indagatorias que lo convirtieron en “arrepentido” en la causa de los cuadernos de las coimas.

En su última confesión del 17 de febrero, el ex contador hizo puntual referencia a Cristina Kirchner. Para él, la Senadora tenía conocimiento del dinero que manejaba Daniel Muñoz y preguntó sobre las operaciones realizadas en el exterior. Además, habló de cómo creció el patrimonio de los Kirchner.

"Los principales factores de apalancamiento financiero en el incremento patrimonial de la familia Kirchner durante la década en la que desarrollaron su actividad económica”, Entonces, dijo que fueron dos factores. El primero por su magnitud y duración “durante el tiempo, 11 años, fue el Complejo Hotelero Los Sauces con las empresas del Ingeniero Juan Carlos Relats. Me refiero a las sociedades Rutas del Litoral SA, JCR SA, y Panatel SA”.

Siendo el segundo factor “de apalancamiento financierolas ventas de inmuebles en Rio Gallegosrealizadas durante el año 2008”. Allí, Manzanares explicó que el inicio de la familia Kirchner en la actividad hotelera “no es a partir de febrero de 2008, sino dos años antes, en el año 2006. Por lo que no son tres los hoteles de la familia Kirchner si no cuatro. El complejo hotelero los Sauces es la gema de esta colección, que tuvo los mayores niveles de valores de locación, pero menos ocupación y menos cantidad de habitaciones”.

En este sentido el contador dijo que “Néstor Kirchner demostraba orgullo con ese Complejo y me decía que el día que dejara la presidencia se iba a dedicar a dar conferencias por el mundo y que allí iba a recibir a dignatarios extranjeros”. Dijo que el contacto profesional con este Complejo se dio a partir de un llamado del Señor Osvaldo Sanfelice para que vaya a su inmobiliaria a fin de recibir instrucciones sobre la forma en que debía facturar a Rutas del Litoral SA, sociedad propiedad de Juan Carlos Relats”.

En ese marco, inició la facturación y pidió el contrato de locación “en el principio, se alquiló todo el complejo, es decir dos hoteles, por la suma 120.000 dólares en total, mensuales. Eran dos complejos, Sauces I y II, que fueron locados, a 60.000 dólares cada uno. Ese contrato duró aproximadamente dos años y cuando se renovó, se unificó en valor. Se hizo un solo contrato y se estipuló un valor locativo en la suma de 90.000 dólares, con más una clausula mediante la cual se aumentaba el valor locativo, un plus, siempre que la ocupación hotelera superase el 50 por ciento del nivel de ocupación”.

Al referirse a los hoteles de los Kirchner, el contador dijo “si hiciéramos una comparación entre Alto Calafate y El Complejo Los Sauces, sobre el impacto en la economía de la familia Kirchner, el segundo resultó más significativo que el primero. Alto Calafate estuvo alquilado desde 2009 hasta 2011 por 80 mil dólares mensuales bajando a 469 mil pesos en el año 2011; mientras que Los Sauce estuvo alquilado a Relats durante 11 años a 90 mil dólares mensuales y no fue problema el cepo cambiario porque los pagos era en pesos aunque las facturas fueron en dólares. Estamos hablando que este contrato significó una suma de entre 10 y 11 millones de dólares de ingreso en blanco a la economía de los Kirchner”.

Reforzó el concepto: “No se puede hablar de otro factor de apalancamiento financiero más importante que este. No puede quedar ajeno a ninguna investigación judicial. Si no se contempla esta operación se estaría sesgando todo análisis sobre el crecimiento y la estructura patrimonial de la familia Kirchner”. La baja en el monto del contrato de Alto Calafate sucedió porque a Lázaro Baez “se le hacia insostenible un contrato en dólares con un tipo de cambio variable. A principio del año 2010, un sábado por la tarde, Lázaro Baez vino en mi casa para pedirme que intercediera con Néstor Kirchner y le manifestara sobre la peligrosidad de mantener estos valores. Su intención era pesificar los contratos de locación que mantenía en dólares con la familia Kirchner. Le trasladé esa inquietud al Doctor Kirchner, sintiendo yo incluso algún tipo de temor ya que yo nunca había tenido intervención en la negociación de valores locativos. Él me dijo que no, que esas eran ideas de Baez porque el hotel le dejaba buenas ganancias”.

Sanfelice el "López Rega"

Esto ocurrió en una visita que realizó a Buenos Aire, en esa reunión estuvo Sanfelice “que le decía a Kirchner que estaba todo bien, lo inflaba. Sanfelice era para Kirchner lo que Lopez Rega era para Isabelita”.

Una inconsistencia llamó la atención. Ricardo Barreiro -ex jardinero- “cumplía funciones de logística y gerenciales en este Complejo. Barreiro me explicó que el amueblamiento era de Kirchner, aunque yo como su contador no tenia constancias del ingreso en su patrimonio de esos bienes”, dijo.

En un siguiente viaje a Buenos Aires, le manifestó su preocupación sobre estas circunstancias, “me pido que lo vea a Benolol para ver si podría darnos una solución desde el lado del locatario. Benolol me dice que intentará disfrazarlos dentro del amueblamiento de bienes de uso de Panatel, para dificultar su detección ante una auditoria. Le comenté a Kirchner sobre el disfraz que se pretendía darle. Todo este amueblamiento fue fotografiado, relevado e incorporado en el acuerdo de recisión del contrato de agosto de 2016, por lo que es fácil identificar como está compuesto”.

Cuando se rescindió el contrato, afectado por el tipo de cambio actual, Manzanares se reunió con Cristina Kirchner, “viajé y mantuvimos una reunión en el departamento de calle Juncal. En esa reunión me pidió que me haga cargo, pero que bajo ningún concepto aceptara esa pesificación a un valor de 10 pesos. Me dio instrucciones para que reclame los valores de diferencia y que le llevara una respuesta en lo próximo”.

Los Relats “querían mantener los valores locativos del año 2015 en cuanto al valor de la divisa, esto es pagar unos 90 mil dólares mensuales a un valor de 10 pesos promedio por billete extranjero y además que se le otorguen las mismas condiciones que tenía Sanfelice para el Alto Calafate, es decir dos meses de temporada baja en los cuales no se paga alquiler”.

Manzanares trasladó la propuesta Cristina “que me contesta que no, que no quiere reunirse con ellos, que tampoco acepta los dos meses de baja y la fijación de un tipo de cambio. Cristina, un tiempo después, comprende que su inflexibilidad puede llevar a la pérdida de la locación y cede en los puntos de los valores locativos y los dos meses de temporada baja. Pero este cambio de posición ocurrió tarde, porque ya para entonces recibo en mi oficina anterior, la que estaba en calle Alcorta 56, una carta documento de Panatel SA manifestando la recisión del contrato”.

Hubo una indicación de Romina Mercado ya con el hotel fuera de funcionamiento, “por indicación de Mercado, comienzo a liquidar las diferencias no pagadas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo y facturo dos meses, abril y mayo, en los cuales no se había facturado el alquiler, esto a pedido de Benolol. Le envío las facturas a Benolol (contador de Panatel), con los detalles de los meses adeudados, intereses resarcitorios, multas, los meses de abril y mayo, con más las facturas en curso de junio y julio. Esa liquidación completa, era por una suma millonaria, aproximadamente por 12 millones de pesos (...) Efectuó una nueva liquidación, sin las multas pero con los intereses resarcitorios, un importe aproximado de 8.600.000 de pesos de importe neto, descontadas las retenciones”.

Comparación de los hoteles K

Hizo una vinculación en los planteos, y Manzanares habló de Austral Construcciones “cuando construye el Complejo Hotelero Los Sauces Plaza Patagonia Néstor Kirchner no pagó un solo centavo. De modo tal que cuando yo hacia las declaraciones juradas de Néstor Kirchner consignaba un pasivo a favor de Austral Construcciones cercano a los 8.329.000 de pesos que correspondía al saldo impago de las facturas emitidas por Austral Construcciones por la obra ejecutada. Contablemente toda sociedad anónima imputa en el rubro créditos este tipo de saldo, pero eso no significa que se trate de una operación de mutuo”.

Se mantuvo impago el pasivo, durante dos ejercicios consecutivos. “Yo aconsejé a Néstor Kirchner solucionar este tema porque sostenía que no era creíble, le insistía en que ese pasivo debía ser cancelado. No recuerdo cuanto tiempo pasó desde este consejo hasta que Néstor Kirchner toma la decisión para ultimar lo concerniente a la cancelación del pasivo y que debía hacer esto el 30 de diciembre de 2008, día que le vencía un plazo fijo por un monto significativo”.

Los plazos fijos de Néstor Kirchner

Entonces explicó que Néstor Kirchner constituía sus plazos fijos y los renovaba por un plazo de 180 días. “Las negociaciones de esos plazos fijos y de las tasas las manejaba siempre Raúl Copetti. Cuando el Banco Santa Cruz era estatal Copetti negociaba los plazos fijo con los directivos, podía ser con Lázaro Báez, Hugo Álvarez, o con Roberto López. En el año 1998, cuando se privatiza el Banco de Santa Cruz, continuó tratando la cuestión directamente con Sebastián Eskenazi o con Claudio Canepa”.

¿Cómo se hizo todo? El 30 de diciembre 2008, “concurrí junto con un enviado del Contador de Báez, Fernando Butti, al Banco de Santa Cruz (...) esperamos que se habilitara el sistema interno del banco para que se acreditara en la cuenta de Néstor Kirchner que antes referí, el importe del plazo fijo que se había liquidado”. Desde esa cuenta se transfirió luego, a la cuenta de Austral Construcciones, las sumas adeudadas, “es decir los aproximadamente 8 millones de dólares, más los intereses que representaban aproximadamente 1 millón más, menos la retención de impuesto a las ganancias. Con el dinero restante Néstor Kirchner constituyó un nuevo plazo fijo”.

Néstor Kirchner estaba junto a Lázaro Báez cuando todo esto ocurrió, “todo duró alrededor de dos horas, Néstor Kirchner con Lázaro Baez transitaban las calles de la ciudad en un auto conducido por Daniel Muñoz, ansiosos por recibir novedades y saber si el tema estaba o no concluido. Muñoz así me lo comentó, también me dijo que Néstor Kirchner le había dicho a Lazaro Baez ´Fijate a ver cómo me la devolvés´.

Reuniones con Cristina y las "llaves del tesoro"

Comenzó entonces a referirse a Cristina Kirchner. Dijo que en 2015 fue por la ex Presidenta “ a Olivos a la noche. Creo que fue entre los meses de mayo y julio aproximadamente. Tenía que traer la planilla de posición monetaria. Llego a Olivos temprano, me quedo sentado en unos sillones en una sala contigua. Van llegando personas de mi conocimiento, entre ellas Zanini, Romina Mercado y el arquitecto Pablo Grippo”. A eso de las 21.30 llegó Cristina Kirchner y mantuvieron “una reunión de escaso minutos donde le entregue la planilla de saldos monetarios. Como no tenía cómo volver al centro, me facilitó un auto de la custodia para que me lleve al centro. Al día siguiente me voy a ver a Daniel Muñoz y le cuento lo que había visto de Grippo y su emprendimiento. Daniel me mira y se sonríe. Me dice ´Alejandro, yo iba con la plata al astillero a pagar ese barco´. Ese barco actualmente a nombre de la empresa Mar Patag y hace excursiones en Lago Argentino”.

Avanzando con su relato, Manzanares dijo que cuando falleció Néstor, el último en llegar a El Calafate fue Daniel Muñoz. “Llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba dinero. Daniel me dijo que sintió asco y repugnancia de la cara de la gente que fue a buscarlos al aeropuerto, especialmente la de Sanfelice, por la avidez que mostraban por la llaves”.

Reunión por los Panamá Papers

Hubo otra reunión con la ex Presidenta. Fue cuando salió el caso de los Panama Papers, “Cristina me interroga, sabiendo de mi relación cercana a Muñoz, sobre qué sabía yo al respecto. Le respondí que me había enterado por un mensaje de Muñoz un día antes que la noticia tomara estado público”. La respuesta de la Senadora fue: “Con razón tardó tanto tiempo en devolverme las llaves del departamento de la calle Uruguay” y el contador agregó, “desde mi punto de vista, entre la contradicción de Cristina sobre las llaves de los tesoros y lo que me dijo Muñoz de que entregó las llaves el día de la muerte de Néstor, infiero que alguien que haya recibido esas llaves de Muñoz no se las haya devuelto a Cristina de manera inmediata”.

En ese departamento Bonadio determinó que se hicieron más de 87 entregas de bolsos con con 70 millones de dólares. Manzanares fue al lugar una vez con Muñoz, “Muñoz me dijo que iba a dejar dinero”.

La "alegría" por la muerte de Muñoz

Cuando murió Daniel Muñoz, Cristina -según los dichos de Manzanares, dijo: “menos mal que se murió´, en un sentido de que parte de los secretos de Néstor y Muñoz están resguardados. Hoy, estoy poniéndole luz a esos recuerdos. Este comentario fue en la casa de calle Mascarello, en Río Gallegos” Preso en Marcos Paz inicia otra relación con la familia Kirchner. Contó Manzanares que antes de su detención, el abogado de Cristina, Carlos Berladi, se ofreció a “Defenderme de manera gratuita”, pero ya preso “Fabián De Sousa dijo que había pagado, como defensa para todos, unos 7 millones de dólares como defensa integral, lo que chocaba con mi concepto de que me estaba atendiendo gratis por mi asistencia personal”.

Contó cómo fue el quiebre de la relación con Cristina y sus hijos. “Cuando yo caigo detenido, yo no había confeccionado las DDJJ de impuesto a las ganancias de Cristina, Máximo y Florencia. Esa es una de las razones de abandono de Cristina y su familia hacia mí. El desastre de papeles y desorden me habría demandado varias semanas su confección. A ello se sumaba lo de Hotesur y el cambio de autoridades. Era mucha presión y demasiado riesgo, pues estaban por vencer las declaraciones ante la OA y ambos, Máximo y Cristina, pretendían ser candidatos”.

Finalmente habló de la relación de Muñoz con Kirchner. “A Dios ya se lo he pedido en muchas oportunidades en Marcos Paz y con él pude obtener una confesión, a través de un Sacerdote, como hacía mucho tiempo no lo había tenido. Hacerlo feliz a Daniel Muñoz era el sumun para mí, porque Kirchner lo maltrataba, le pegaba, entonces yo lo llamaba por teléfono desde Río Gallegos y le decía te fabriqué dos o tres millones de pesos de blanco y le pedía que vaya de Shopping, a gastárselo. Yo disfrutaba esa actividad por la satisfacción que le generaba a Daniel. No lo hacía solamente por avaricia. Con esto no pretendo mejorar mi situación, sino hacerme cargo de lo que hice”,

La primera confesión

de Víctor Manzanares como contador de la familia Kirchner fue el 5 de febrero, allí dio precisiones sobre un tema delicado para la ex Presidenta: la investigación que en cuatro meses se cerró y donde se la investigó junto a Néstor Kirchner, por enriquecimiento ilícito. Entonces el contador, dijo que el ex Presidente le ordenó ir a la SIDE donde Javier Fernández lo encontró y trasladó en un vehículo a la casa del ex juez Norberto Oyarbide, responsable del expediente. Además contó cómo Néstor Kirchner quiso comprar dos hoteles en Ushuaia, confesión que ya publicó Clarín.

La segunda confesión

Fue una vez más, ante los fiscal Carlos Stornelli y Carlos Rívolo fue el 7 de febrero. En más de 20 páginas, el ex contador de Cristina Kirchner dijo: “En el año 2009 tenía intenciones de desarrollar una usina para lavar dinero aprovechando la legislación de Tierra del Fuego (...) No recuerdo con precisión cuánto dinero se llegó a lavar, aproximadamente entre 5 y 7 millones de pesos durante el periodo en el que se desarrollaron estas operaciones”, contó. Se refirió a un restaurante y al rol de Cortéz con quien adquirió una cadena de Farmacias con el mismo fin: blanquear el dinero que Daniel Muñoz llevaba a Santa Cruz de las coimas recaudadas.

Operación para lavar dinero

“Daniel Muñoz abonaba los gastos de la sociedad”, sentenció y después reiteró la idea: “Todo este dinero era de Muñoz. La decisión de las compras las hacía, en este caso en particular conmigo, en todo lo referente a lo inmobiliario en Río Gallegos y en el Sur, hasta que le confió estas operaciones a Cortez”. Allí contó que entre 2009 y 2010, con intermediación de Cortez, “se compran la sociedad LLOMAR SRL, con tres farmacias adentro. (...) Esa operación, es decir la compra de las farmacias y los inmuebles, se acordó en € 3.700.000”, pero la operación terminó haciéndose en dólares, “lo que complicó las cosas porque el efectivo que teníamos era en Euros”. El cambio de dinero se hizo con la intermediación del financista Ernesto Clarens: “coincidimos en el Banco de Santa Cruz, en la zona de cajas de seguridad, donde hicimos el cambio de moneda. (...) Como era una cifra grande, recuerdo que usamos las máquinas de contar billetes del área de Tesorería”.

Posteriormente, contó Manzanares también empezaron a lavar dinero con la compra de terrenos en El Calafate, “hubo una compra de un terreno por USD 50.000, justo frente al Hospital nuevo, a nombre de MM SERVICIOS. Esta operación la efectuó Muñoz personalmente, usando un amigo en El Calafate. A mí se me informó que vaya a una Escribanía en Río Gallegos a firmar la escritura. No aboné, solo firme”. A posteriori, Gugino desarrolló el proyecto para hacer una farmacia, que nunca se construyó, en un lugar estratégico, puesto que se ubica frente al Hospital. En el momento de la compra del terreno, el Hospital no estaba inaugurado, pero era inminente su apertura”.

Después de estas operaciones, el ex contador de Cristina viajó a Miami “por invitación de Muñoz para la compra de tres departamentos, previamente seleccionados por Cortez por sus contactos inmobiliarios y con una sociedad creada por él, Cape Fairweather”, allí surgió “la idea de comprar un laboratorio. A ese viaje, fui como hombre de confianza de Muñoz y también para efectuar la transferencia de fondos pertenecientes a Muñoz, que estaban en una cuenta de mi titularidad, a una cuenta de Cortez para que sean aplicados a la compra de los inmuebles. Muñoz invertía en empresas y les daba mayor valor con nuevas incorporaciones monetarias”.

Comisión incumplida

Hubo una promesa fallida. Manzanares dijo que “el blanco ya se los había creado” con la estructura de adquisición de inmuebles y de las Farmacias, “teóricamente mi comisión iba a ser de 6 millones de dólares, el 15% que me habían prometido (...) Muñoz me dice que 6 millones de dólares es mucho y me sugiere reducirlo a 1,5 millones de dólares. Le dije que no tenía inconvenientes. Estando en tratativas esa negociación, Mariana Zuvic puso su ojo nuevamente en los negocios de Muñoz y éste decidió replegar la operación”.

Un ejemplo: Muñoz inició la compra de San Up S.A, que era de Jorge SHEMI. “Fue un negocio que trajo Cortez. La operación de compra fue por 34 millones de dólares, según me informó Muñoz, aunque en los papeles creo que se consignó 8 millones de pesos. Eso obra en las declaraciones juradas fiscales de Cortez y Llaneza. Esa compra se hizo en efectivo”.

Compra de una empresa minera

“Entre los años 2007 y 2008, Amilcar Acosta se acercó a mi estudio contable solicitando una entrevista para plantear si podía analizar su empresa dedicada al tratamiento de residuos de actividad minera. Le recomiendo incorporar un inversor. Me dice que estaba dispuesto a vender el 50% de la empresa por un millón de dólares. Le planteo el negocio a Muñoz”. Tiempo después, Manzanares le entregó “a Acosta personalmente los fondos de Muñoz que tenía en custodia en el Banco de Santa Cruz. Si bien pidió 1 millón de dólares, le entregue a Acosta la suma de 1 millón de Euros. El ingreso a la empresa se hizo a través de un acta de socios, incorporando a Carolina Pochetti como gerente de la empresa”.

Esta empresa tuvo una llamativa inyección de dinero que le había dado Muñoz, “aproximadamente unos 15 millones de dólares. Fue tanta la inversión de dinero que insertó Muñoz que en un momento no se pudo justificar una inyección de 2 millones de dólares. Se recurrió a una operación compleja a través de cooperativas”.

Con Muñoz, el contador tenía la empresa de colectivos RB Transportes y unos departamentos que habían construido en un terreno fiscal, “los que se conocen como de 7 pesos con cincuenta el metro cuadrado (...) Muñoz me pidió que ponga a la venta esos departamentos para evitar que la justicia encuentre una huella suya”, después de concretar la venta, “ese dinero vino a parar a mi oficina y lo conservé en las cajas fuertes que allí dispongo. No recuerdo el destino final que tuvo. Si recuerdo que cada departamento valía unos USD 70.000 aproximadamente.

El hotel favorito de Cristina

En esta segunda confesión, se refirió al hotel boutique de Cristina, Los Sauces Casa Patagónica. “Al momento de que el Dr. Kirchner alquilara el Complejo Hotelero Los Sauces al Grupo Relats, Muñoz logra un acuerdo, con una persona ya fallecida, de apellido Olivera, quien era el referente del Hotel Panamericano en Calafate. Así, Oliver alquila, a nombre propio, las seis cabañas para alojamiento del personal del Complejo Hotelero Los Sauces. En esa época era un alquiler caro, un muy buen alquiler, unos 60.000 pesos mensuales por las cabañas”. ¿Para qué sirvió esto? “Muñoz pudo capitalizarse y justificar ingreso en el juicio por enriquecimiento”.

Manzanares le compra de Muñoz

Antes de la muerte de Daniel Muñoz, Manzanares le dijo que quería un bien de él “pero pagándoselo. Muñoz se mostró sorprendido, porque no sabía a que bien me refería o cuanto le podía significar de pérdida. Por eso, le dije que quería mi oficina, me refiero al inmueble de calle 9 de Julio 161, que es mi estudio, y 9 de Julio 163, la planta alta, que es mi casa, en Río Gallegos”.

Cómo se acordó el precio fue llamativo: “Hicimos una especie de juego, en el que cada uno tenía que poner un precio. Jugué con el teclado de mi computadora y le dije $1.000.000 a pagar en 30 cuotas. Ese inmueble estaba a nombre de Cayuqueo, ahora está a nombre mío. Daniel me dice cuánto le podía pasar en blanco y le respondí USD 500.000. USD 250.000 por cada unidad. Quiero decir que el precio real fue de $1.000.000, que fue un precio de amigo. En toda esa negociación, estuvo presente Carolina".

El auto que pidió Néstor Kirchner

A cambio de esa venta, Muñoz hizo un pedido especial, "me dijo que volvía el VW Passat, que era mío, y se lo había comprado a Muñoz. Es el Passat que secuestraron en el garaje de Pedro Rivera. Cuando Daniel me pidió el Passat, entendí a que se refería, porque tenía todo un simbolismo ese auto. Ese fue el primer auto que Kirchner le pidió a Daniel que comprara para sus primeros movimientos en Buenos Aires, en el año 2003. Daniel llevaba en ese auto a Kirchner a hacer todo”.

"Corruptor de almas"

Entonces se refirió al ex secretario de Néstor Kirchner como “un corruptor de almas, entre ellas la mía. A él no le interesaba los dividendos, él copió el plan estratégico de Néstor Kirchner. En el año 2016 dos meses antes de su fallecimiento, Muñoz me envía un mensaje de texto, pidiéndome que no lo abandone y que lo perdone. Lo llame por teléfono y me pidió que viaje. A los pocos días viajé a Buenos Aires, lo visité en su casa. Allí me explicó todo lo que había sucedido con los Panamá Papers. No me contó en detalle, me dijo que había comprado un montón de propiedades y que había cometido el error de ponerlas a su nombre”.

En ese momento apareció en escena el ex secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine “él iba a venir a ayudarlo, le iba a pagar a alguien de los medios para que la noticia pase lo más desapercibida posible".

Bolsos a la casa de la madre de Néstor

En este tramo dio detalles de cómo movían la plata que llegaba a Santa Cruz en avión. “Fui buscarlo al aeropuerto de Río Gallegos a Muñoz, sabía yo a qué concurría y por ellos ingresaba a la pista de aterrizaje del aeropuerto con el automotor de mi propiedad que se caracteriza por tener un baúl muy amplio. Ingresado a la pista estacionaba mi auto junto al Tango 01, cuyo piloto era Sergio Velázquez, esperando que Muñoz bajase. En algunas otras oportunidades Muñoz aterrizaba en un hangar a doscientos metros de la pista principal con un avión privado”.

El relato continuó. Una vez aterrizado Manzanares dijo que le acercaban de la bodega del avión o desde arriba de la cabina “dos valijas grandes que se colocaban en el baúl de mi auto al cual subía Muñoz. Iniciábamos un trayecto desde el aeropuerto hasta la casa donde vivía la madre del Dr. Kirchner en la calle 25 de mayo. Llegados a la puerta del domicilio, yo detenía la marcha, Muñoz bajaba, descargaba las valijas donde presumo que había dinero e ingresaba a este domicilio. Algunas veces le era abierta la puerta por alguien de su interior, y otras veces Muñoz poseía las llaves. Yo permanecía dentro del auto por aproximadamente 30 minutos esperando a Muñoz,. Muñoz salía a veces con una mochila y otras veces con un bolso que contenían dinero, que contenían 2 millones de dólares aproximadamente. Subido al auto él hacia una llamada telefónica informando que ya estaba cumplida la misión”.

Después de ese recorrido, Muñoz visitaba rápidamente a sus hijas, y despues iban a una oficina donde “Daniel dejaba esa mochila o ese bolso en el armario. Luego regresábamos al aeropuerto. Realicé esta dinámica entre cinco o seis veces, luego de que yo le comentara a Muñoz mi temor por un posible robo, no me convocó más. Entiendo que una vez que cese en esta tarea fui reemplazado por Roberto Sosa que era quien las realizaba desde antes. Estimo que lo que invirtió Muñoz en el exterior es mucho menor a lo que invirtió en el país. Estimo que la fortuna en este país ascendió aproximadamente a 130 y 150 millones de dólares”.

fuente clarin