Lavado narco: la mansión de los US$ 7 millones y los 100 pares de zapatos

Narcotrafico & Terrorismo
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Los policías que ayer a la mañana entraron al exclusivo country Abril, de Berazategui, encontraron al empresario Carlos Daniel Tomeo durmiendo junto a su mujer, lo despertaron y le entregaron la citación: mañana a primera hora deberá presentarse ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena acusado de lavar dinero para el capo narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, detenido en la Argentina en abril de 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2013.

 

Luego de ese trámite rutinario, el trabajo se volvió más entretenido y asombroso. Los investigadores descubrieron que Tomeo -dueño de una empresa tabacalera y de hoteles, además de ser señalado por Lilita Carrió como testaferro de Aníbal Fernández- estaba viviendo transitoriamente en una casa alquilada, pero pronto se mudaría a una mansión de tres pisos ubicada en el mismo country.

Lavado narco: la mansión de los US$ 7 millones y los 100 pares de zapatos

El empresario tabacalero Carlos Tomeo.

El nuevo hogar de los Tomeo está valuado en 7 millones de dólares y desparramada lujo por cada rincón. Cuando revisaron este lugar, los policías de la Ciudad -a cargo del operativo- se encontraron una flota de autos de lujo estacionados sobre el piso de mármol blanco de carrara. No se los llevaron, pero sí secuestraron los papeles de cinco BMW, un Porsche, un Camaro blanco, una Ferrari 450 de 2008, un Volkswagen Golf GTI, una moto Ducati, una Agusta y dos jet ski.

Según testigos, en la mansión de tres pisos Tomeo había instalado un microcine, un simulador de manejo de autos de carrera y un helipuerto en la terraza, ademas de una pileta climatizada en el subsuelo (dos vestuarios) y una cocina con cinco hornos. La casa tiene 15 habitaciones 

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Todo este lujo y extravagancia se mezclaba en su vida cotidiana con detalles curiosos, como cientos de billetes de cinco pesos apiñados en fajos dentro de una mesita ratona o dólares guardados dentro una caja de cartones de cigarrillos. En cuanto a esta última, al olerla, los perros antidrogas se volvieron tan locos que el juez Villena ordenó el uso de un georadar de Gendarmeria para escanear toda la casa en busca de cocaína.

Al dinero secuestrado, 300 mil dólares y 700 pesos -o sea, más de $5,4 millones-, se suman 19 autos y tres armas (con los papeles en regla). Eso sí, los 100 pares de zapatos de la esposa del empresario, en cambio, no fueron incautados.

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Dinero incautado en el allanamiento en el Country Abril.

El operativo ordenado por el juez Villena tiene relación con la megacausa “Luis XV” pero se centró sólo en Tomeo, a quien investiga puntualmente por haberle comprado un campo a Meyendorff tras su detención en 2011, cuando el capo comenzó a desprenderse de sus bienes o a pasárselos a testaferros para evitar que fueran decomisados.

En total ayer se realizaron 20 allanamientos. Además de la casa donde vive Tomeo y de la mansión a la que se iba a mudar, se hicieron procedimientos en otras tres propiedades de Abril que se le atribuyen, en tres escribanías, cuatro concesionarias de autos de Quilmes y dos bancos donde tenía cajas de seguridad que, certificaron, ya había cerrado. También se allanaron campos en los que había unas dos mil cabezas de ganado. Como medida extra el juez Villena congeló bienes y cuentas del empresario y le prohibió salir del país.

Aunque gran parte del caso “Luis XV” -iniciado con el decomiso de 260 kilos de cocaína en 2012- ya tuvo sentencia, o se encuentra esperando fecha de debate oral, en el juzgado de Villena siguieron avanzando para cerrar puntas que quedaron sueltas en el expediente. Tomeo era una de las más importantes.

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De hecho, el nombre del empresario, y su supuesta función como testaferro y asesor financiero de la familia Meyendorff, ya consta en el procesamiento que la Justicia Federal de Lomas de Zamora firmó contra los miembros del clan en agosto de 2013.

En ese documento, al que accedió Clarín, se detalla que Tomeo le compró al colombiano el campo “Ana José”, situado sobre la ruta 210, kilómetro 54,500 de la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Por él, oficialmente, figura un pago de 1.150.000 dólares. Tomeo sostiene que hizo la compra en 2010, antes de que Meyendorff fuera detenido y se revelara su rol narco. Cerca del colombiano se dice que Tomeo lo estafó, se aprovecho de él e incluso -algo coaccionado- debió devolver un millón de dolares a la familia del capo.

Todo esto pasó desapercibido para el público en general hasta el año pasado, cuando la diputada Carrió puso a Tomeo bajo el reflector y lo acusó de manejar dinero sucio de la política en complicidad con Aníbal Fernádez. Ladenuncia quedó a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella, quien allanó una casa del empresario tabacalero y le secuestró cuatro millones de pesos que guardaba en cajas de cigarillos.

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Fajos de 5 pesos, parte del dinero incautado en el allanamiento en el Country Abril.

Meses más tarde, por orden de la Cámara Federal, Armella adjuntó esa causa a una investigación que llevaba la jueza federal María Romilda Servini, iniciada contra Tomeo por un reporte de operación sospechosa. La Unidad de Información Financiera lo había denunciado por transferencias extrañas realizadas desde china supuestamente por la tabacalera Hongta Tabaco Group.

“Siempre en contacto con la vida sana y con la pasión por realizar emprendimientos, el Dr. Carlos Daniel Tomeo decidió invertir en la industria hotelera del sur del país”, anunciaba el mismo Tomeo en su blog en 2012. Hoy, con tres causas por lavado y una por evasión impositiva, los vientos parecen soplar en otra dirección.

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