El juez Luis Rodríguez llamó a indagatoria a la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner

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El juez federal Luis Rodríguez continuará investigando por lavado de dinero a la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz. al rechazar la inhibitoria solicitada por su par Claudio

Bonadio. Rodríguez llamó a indagatoria a Carolina Pochetti para el 15 de noviembre y también citó a los demás involucrados en dicho expediente. Junto con esta medida, según confirmaron a Clarín, envió exhortos a Estados Unidos para inhibir 17 propiedades y todas las cuentas bancarias.

Pochetti se encuentra detenida por orden del juez Claudio Bonadio en la causa conocida por los cuadernos de las coimas. Allí fue indagada y rechazó ser parte de la asociación ilícita que se dedicaba al pago de sobornos.

En ese expediente, la Sala II de la Cámara Federal porteña señaló que hay pruebas suficientes para "sospechar que la procedencia de estas millonarias sumas de dinero (recaudadas de las coimas) podría rastrearse en la actividad que, según versiones directas, llevara adelante Muñoz".

Su situación judicial tiene otro frente: el juez Luis Rodríguez la investiga por lavado de activos. En esa causa, el fiscal Stornelli había apelado una resolución del juez insistiendo con las indagatorias a Pochetti, algunas medidas cautelares y la detención de los acusados, Eso es lo que el magistrado resolvió hoy.

La primera en presentarse a declarar ante Rodríguez será Carolina Pochetti, junto a los demás imputados: Sergio Todisco, Elizabeth Municoy, Carlos Cortez y el matrimonio que reside en Estados Unidos, Carlos Gellert y Perla Puente Rosende.

Una de las pruebas centrales en esta investigación por lavado de activos, es un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que puso en relieve una serie de movimientos de fondos en el exterior.

Si bien para el juez Bonadio parte de esas adquisiciones de inmuebles en Estados Unidos podrían haberse generado con el dinero que se le adjudica a Daniel Muñoz en la causa de los cuadernos de las coimas, como principal receptor y encargado de trasladar los bolsos al sur, para Rodríguez esto no está totalmente corroborado, por eso decidió continuar con la causa por blanqueo en su juzgado.

Rodríguez pidió a la Justicia de Estados Unidos todos los datos de 13 empresas constituidas en Miami y Delaware por los socios marplatenses de Daniel Muñoz, Sergio Todisco y María Ortiz Municoy. La Justicia de EE.UU. aún no contestó formalmente, pero la UIF entregó información de inteligencia que corrobora el origen de la plata con que se compraron esos bienes.

El magistrado requirió, además, los antecedentes de las siguiente empresas: Ocean Silver Inc., Ocean Silver Of South Florida Inc., Municoy International Properties Inc, Harbon Golden Inc., North Golden Inc., Free Experience Inc., Drean Limited, Golden Enterprises Inc., Mother Queen Inc, Successful Ideas Inc., First Alla Inclusive Inc., South Golden Inc., y Ocean Golden Inc. Estas firmas son dueñas de edificios completos o centros comerciales en el sur de Miami.

A partir de 2013, pero principalmente entre 2015 y 2017, los bienes adquiridos por Muñoz "fueron vendidos, obteniéndose una suma cercana a los US$ 73.406.300. Una parte fue reintroducida en el sistema bancario y luego transferida a entidades financieras de otros estados de ese país, así como a México (capital) y China (Hong Kong)", dice el informe de la UIF. También se presumen envíos de dinero a Andorra, concretamente a cuentas a nombre de diferentes empresas y personas.

En la causa se obtuvieron informes oficiales de otros países, como los Estados Unidos, de organismos locales argentinos, de datos entrecruzados por la UIF y de otros procesos penales, que permiten "sospechar que los imputados habían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada".

Muñoz era el secretario más cercano a Néstor y falleció en 2016. Tenía causas abiertas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que ahora siguen sobre su ex esposa y sobre sus supuestos socios marplatenses.

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