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Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos criminales

Narcotrafico & Terrorismo
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Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto rango acusados de asociación con las FARC para la utilización del consumo de cocaína como arma para “inundar” los Estados Unidos.

 

 

Exclusivo: El informe de la DEA en Washington

WASHINGTON - El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente de Venezuela para la economía, el ministro de Venezuela en la defensa, y el Presidente de la Corte Suprema de Venezuela se encuentran entre los encargados de la Ciudad de Nueva York; Washington DC; y Miami, junto con funcionarios del gobierno venezolano y ex y dos Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) líderes, anunció el fiscal general estadounidense William P. Barr, el fiscal federal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Administrador interino de Uttam Dhillon de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, y actuando Executive director Asociado Alysa D. Erichs de Inmigración y Seguridad Nacional de Aduanas investigaciones.

“El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, restos plagado por la criminalidad y la corrupción”, dijo el Procurador General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro, y una serie de colegas de alto rango presuntamente conspiraron con las FARC, provocando toneladas de cocaína a entrar y comunidades de América devastar. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano - un sistema construido y controlado para enriquecer los que están en los niveles más altos del gobierno. Los Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos que utilizan el sistema bancario de Estados Unidos para mover sus ganancias ilícitas de América del Sur ni sus regímenes criminales “.

“Hoy anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro Moros para correr, junto con sus principales lugartenientes, una asociación narcoterrorismo con las FARC durante los últimos 20 años”, dijo el fiscal federal Berman. “El alcance y la magnitud del tráfico de drogas supuesta fue posible sólo porque Maduro y otros corrompen las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar de los crímenes narcoterrorismo rampantes descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los otros acusados ​​destinados expresamente a inundar los Estados Unidos con la cocaína con el fin de minar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro muy desplegado deliberadamente la cocaína como un arma. Mientras Maduro y otros miembros del cártel realizaron títulos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no era el arte de gobernar o servicio para el pueblo venezolano. Como se alega, los acusados ​​traicionaron al pueblo venezolano y corrompen las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con el dinero de la droga “.

“Durante la última década, corruptos funcionarios del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente Venezuela de mil millones de dólares”, dijo el fiscal federal Fajardo Orshan. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han utilizado los bancos del sur de Florida y de bienes raíces para ocultar y perpetúan su actividad ilegal. Como las cargas recientes muestran, de Venezuela la corrupción y lavado de dinero en el sur de la Florida se extiende incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En el último par de años, la Oficina del Procurador de Estados Unidos en el sur de la Florida y sus socios federales de aplicación de la ley se han unido para llevar a decenas de cargos criminales contra funcionarios del régimen de alto nivel y co-conspiradores resultantes de la incautación de aproximadamente $ 450 millones de dólares “.

“Estas acusaciones exponen la corrupción sistémica devastador en los más altos niveles del régimen de Nicolás Maduro,” dijo el Administrador Interino Dhillon. “Estos funcionarios traicionado varias veces y con conocimiento del pueblo de Venezuela, conspirar, para obtener beneficios personales, con el narcotráfico y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos de todo el mundo que nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de aplicación de la ley de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la DEA seguirán para proteger al pueblo estadounidense de narcotraficantes despiadados - sin importar quiénes son o dónde viven “.

“La naturaleza de colaboración de esta investigación es representativa de los trabajos en curso HSI y organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley realizan cada día, a menudo detrás de las escenas y desconocido para el público, para hacer nuestras comunidades más seguras y libres de corrupción,” dijo el director interino Asociados Ejecutivo Erichs . “De hoy destaca anuncio alcance de HSI global y compromiso para identificar de forma agresiva, objetivo, e investigar las personas que violan las leyes de EE.UU., explotan sistemas financieros, y se esconden detrás criptomoneda para promover sus actividades delictivas ilícitas. Deje que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley - ni siquiera los poderosos funcionarios políticos “.

Una acusación formal de cuatro cargos revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York cobra Nicolás Maduro Moros, 57; Diosdado Cabello Rondón, de 56 años, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, también conocido como “El Pollo”, de 59 años, ex director de la inteligencia militar; Cliver Alcalá Cordones Antonio, de 58 años, ex general de las fuerzas armadas de Venezuela; Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, de 64 años, miembro del Secretariado de las FARC, que es el máximo órgano de dirección de las FARC; y Seuxis paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, de 53 años, miembro del Mayor Central de las FARC, que es el segundo más alto órgano de dirección de las FARC. El caso está pendiente ante el juez de distrito Alvin K. Hellerstein.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Narcóticos programa de recompensas, está ofreciendo recompensas de hasta $ 15 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Maduro Moros, hasta $ 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y / o condena de Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango.

Maduro, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango, y Hernández Solarte cada uno se han encargado de: (1) participar en una conspiración narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena prisión; (2) conspirar a la cocaína importación a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; (3) utilizando y llevando ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y que posee ametralladoras y dispositivos destructivos en cumplimiento de, el narcoterrorismo y conspiraciones cocaína a la importación, que lleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de cadena perpetua; y (4) conspirar para uso y ametralladoras transportar y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en cumplimiento de, los narcoterrorismo y la cocaína a la importación conspiraciones, que conlleva una pena máxima de cadena prisión. Las posibles penas mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritos por el Congreso y siempre aquí con fines informativos solamente, ya que cualquier condena de los acusados ​​será determinado por el juez.

De acuerdo con las alegaciones contenidas en la acusación formal, otros documentos de la corte y declaraciones hechas durante los procesos judiciales:

Desde por lo menos 1999, Maduro, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gestores del Cartel de los Soles, o “cartel de los soles”. El nombre del cártel se refiere a las insignias de sol fijadas en los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. Maduro y los otros miembros del cartel cargadas abusa del pueblo venezolano y corrompen las instituciones legítimas de Venezuela, incluyendo partes de los militares, el aparato de inteligencia, legislativo y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cartel de los Soles buscó no sólo enriquecer sus miembros y aumentar su poder, sino también de “inundar” los Estados Unidos con cocaína y causar efectos perjudiciales y adictivas de la droga en los usuarios de los Estados Unidos.

Marín Arango y Hernández Solarte son los líderes de las FARC. Aproximadamente a partir de 1999, mientras que las FARC fue que pretenden negociar hacia la paz con el gobierno de Colombia, líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cartel de los Soles de trasladar algunas de las operaciones de las FARC a Venezuela bajo la protección del cártel. A partir de entonces, las FARC y el Cartel de los Soles sean enviados procesan cocaína de Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras. En aproximadamente 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos estima que 250 o más toneladas de cocaína fueron transitando Venezuela por año. Los envíos marítimos fueron enviados al norte de la costa de Venezuela usando vasos go-rápido, barcos de pesca y barcos de contenedores. envíos aéreos a menudo eran enviados desde pistas clandestinas, por lo general hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de tráfico de drogas entraron en el espacio aéreo de Honduras en 2010 solo, usando lo que se conoce como el “puente aéreo” ruta de la cocaína entre Venezuela y Honduras.

En su papel como líder del Cartel de los Soles, Maduro negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; dispuso que las Cartel de los Soles proporcionan armas de uso militar a las FARC; coordinada con los asuntos exteriores Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó la asistencia de dirección de las FARC en la formación de un grupo militar no autorizada que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cartel de los Soles.

División de Investigaciones bilateral Unidad de Operaciones Especiales de la DEA, Nueva York Fuerza de ataque, y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Terrorismo de Nueva York y la Unidad Internacional de Narcóticos. Fiscales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman, y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

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Una acusación presentada hoy en el Distrito de Columbia cobra Vladimir Padrino López, de 56 años, ministro de Defensa de Venezuela. La acusación alega que entre marzo de 2014 hasta mayo de 2019, López Padrino conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.

Padrino López, que tiene el rango de general en las fuerzas armadas de Venezuela, sostuvo la autoridad para interceptar aviones, muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos, sospechosos de ser utilizados para el tráfico de drogas desde Venezuela a países de América Central. En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó el ejército venezolano para obligar a los aviones tráfico sospechoso de aterrizar o derribar la aeronave. Sin embargo, López Padrino permitida para otras aeronaves cuyo tráfico de drogas coordinadores sobornos a lo pagado al espacio aéreo venezolano con seguridad de tránsito.

El 25 de septiembre, 2018, el Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos incluyó Padrino López en su Lista de Nacionales Especialmente Designados. De conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, esto significa que sus activos se bloquean y personas de Estados Unidos se prohíbe en general que tienen las transacciones financieras con él.

La Oficina del Distrito de Orlando DEA dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa Organized Crime Task Force Control de Drogas y la Oficina de Detención de la División Criminal. Jefe Adjunto Interino Charles milagro y los Abogados Litigantes Michael Christin y Kirt pantano de Narcóticos de la División Criminal y peligroso Sección de Drogas están procesando el caso.

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Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, la justicia actual jefe del Tribunal Supremo de Justicia, se carga a través de una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o la recepción de decenas de intención millones de dólares y sobornos para fijar ilegalmente decenas de casos civiles y penales en Venezuela.

La demanda alega, por ejemplo, que el acusado autorizó un ataque y venta de una planta de automóviles General Motors, con un valor estimado de $ 100 millones en el cambio de un porcentaje de los ingresos personales. Del mismo modo, la demanda alega que el acusado recibió sobornos para autorizar la retirada de los cargos o liberación contra los venezolanos, incluyendo un acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la petrolera estatal venezolana.

De acuerdo con la denuncia penal, en o alrededor de octubre de 2014, Moreno Pérez dijo a las autoridades de Estados Unidos en una solicitud de visado que se ganó el equivalente de alrededor de $ 12.000 por año a partir de su trabajo en Venezuela. A partir de 2012 a 2016, los registros bancarios de Estados Unidos del acusado muestran aproximadamente $ 3 millones de dólares en entradas a las cuentas del demandado, principalmente de grandes transferencias de ida y de dólar de las sociedades ficticias con un banco extranjero cuentas vinculadas a coconspirador 1, que es un ex abogado de defensa criminal en Venezuela, que actualmente controla una compañía de medios de comunicación en Venezuela.

Como se indica en la denuncia penal, registros bancarios del acusado supuestamente muestran que desde 2012 hasta 2016, el acusado gastó aproximadamente $ 3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de la Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó cerca de $ 1 millón para un avión privado y de piloto privado, más de $ 600.000 en compras a crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en las tiendas de lujo en Bal Harbour , tales como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de $ 50.000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente $ 40,000 en pagos a un director del concurso de belleza venezolana.

Oficina Local de Miami HSI realizó la investigación. El fiscal federal adjunto Michael N. Berger, del Distrito Sur de Florida está a cargo de la acusación.

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Una acusación formal separada revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York cobra Tareck Zaidan El Aissami Maddah , 45, vicepresidente de Venezuela para la economía, Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, superintendente de Venezuela de criptomoneda (Sunacrip), y Samark López Bello, de 45 años, un hombre de negocios de Venezuela, con una serie de delitos relacionados con los esfuerzos a las sanciones impuestas por la OFAC Evade contra Maduro Moros, el Aissami Maddah, y López Bello.

La acusación alega que entre febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajó con personas y entidades estadounidenses para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial 2018 de Maduro, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro tras organizar con sede en EE.UU. elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que Cabello Rondón ahora dirige.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Narcóticos programa de recompensas, se ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de El Aissami Maddah.

Oficina Local de Nueva York de HSI realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Terrorismo de Nueva York y la Unidad Internacional de Narcóticos. Fiscales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.

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Otros individuos acusados ​​en acusaciones separadas incluyen:

  • Luis Motta Domínguez , de 67 años, ex ministro de energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su supuesta participación en el blanqueo del producto de violaciónes de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero en relación con su presunta recepción de sobornos para adjudicar negocio Corpoelec US- empresas de base;
  • Néstor Reverol Torres , de 55 años, ex director general de la de Venezuela La Oficina Nacional Antidrogas y el ex comandante del de Venezuela, la Guardia Nacional y Edylberto José Molina Molina , de 57 años, ex sub-director de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela en Alemania, fueron acusados en el Oriente distrito de Nueva York, con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína en los que supuestamente ayudaron a los narcotraficantes en la importación de cocaína a los Estados Unidos;
  • Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez , alias “Mauro” y “Ángel”, de 47 años, un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en una tercera acusación formal en el Distrito Este de Nueva York, con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre enero 1, 2004 y el 1 de diciembre, 2009;
  • Rafael Antonio Villasana Fernández , de 48 años, un ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York, con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004, y el 1 de diciembre de 2009. De acuerdo a los tribunales documentos, y Kotosky Villasana presuntamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para el transporte de más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera con Colombia a varios aeropuertos y puertos marítimos de Venezuela para la importación definitiva en los Estados Unidos;
  • Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas , de 52 años, ex viceministro de energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por su presunta papel en un sistema internacional de lavado de dinero en sobornos pagados por los dueños de compañías con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano a los contratos de energía corrupta seguras y prioridad de pago de las facturas pendientes de pago; y
  • Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, de 51 años, ex oficial de la fuerza aérea venezolana, acusado en el Distrito de Arizona con violaciónes de la Ley de Control de Exportación de Armas. Que presuntamente conspiró con otras, incluso los individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para el contrabando de los Estados Unidos de Venezuela T 76-motores de los aviones militares usados ​​en OV-10 aviones Bronco a las personas en Venezuela y supuestamente hizo falsas y declaraciones engañosas en el envío y los documentos de control de exportaciones para ocultar las actividades y operaciones prohibidas desde la detección del gobierno de Estados Unidos.

Una acusación formal es apenas una acusación y todos los acusados ​​son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

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